vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.C AAGES S.A. - AAG

Convocare AGA O & E din 22/23.04.2020

Data Publicare: 12.02.2020 18:05:04

Cod IRIS: 0B695

           

Catre :

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:

 

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 11.02.2020

 

Cu stima,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

 

Data raportului 

12 februarie 2020

Denumirea Emitentului

AAGES S.A.

Adresa

Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530

telefon/fax

0265-213.043/0265-215.769

Codul unic de inregistrare

RO1196550

Numar de ordine in Registrul Comertului

J26/577/1991

Capital social subscris si varsat

2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

REGS

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

 

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente –  Hotararea CA din data de 11 februarie 2020

 

 

  HOTARAREA

 

                           CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES S.A.

                                                              Nr.1/11.02.2020

 

 

Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef,  presedintele Consiliului de Administratie, la sediul societatii AAGES S.A. din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru data de 11.02.2020,  ora 1500.

La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

 

-MOLNAR GABOR JOZSEF – Presedinte

-DOKI JANOS TIBOR

-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL.

-TORZSOK SANDOR-LASZLO

 

Conform ordinii de zi stabilita de Presedinte, s-au discutat si s-au hotarat urmatoarele:

 

    I. S-a aprobat propunerea unui plan de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:

 

·         Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 1% din capitalul social al Societatii;

·         Pretul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;

·         Pretul maxim de rascumparare va fi egal cu 5 lei/actiune;

·         Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

·         Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

·         Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni catre angajatii Societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii angajatilor-cheie. Repartizarea actiunilor dobandite catre

angajati se va face in termen de 12 luni de la data dobandirii, in baza unui plan aprobat de Consiliul de Administratie.

·         Persoanele care vor beneficia de actiuni gratuite ale AAGES S.A. care se vor distribui in urma rascumpararii de actiuni, trebuie sa indeplineasca cumulat urmatoarele conditii:

 

-          Sa aiba o vechime minima de trei ani la AAGES S.A.

-          Sa coordoneze echipe de lucru sau activitati bine definite in structura de functionare a AAGES S.A.

-          Pentru activitatea depusa in 2019 calificativul primit sa fie: „Foarte bun”

-          Sa faca parte din echipa de planificare si organizare a activitatii AAGES S.A., cu perspective de a-si mentine pozitia actuala in perioada urmatoare

-         Sa aiba un comportament adecvat principiilor de organizare si de functionare a Grupului de firme AAGES S.A., contribuind la dezvoltarea si la imbunatatirea activitatii profesionale si sociale a intregului personal.

 

·   Programul de rascumparare actiuni va fi intermediat prin GOLDRING SA SSIF, in calitate de Firma de Investitii in baza contractului incheiat intre parti. AAGES SA nu va interveni in achizitionarile de actiuni din cadrul programului de rascumparare initiate de catre Firma de investitii.

 

II. S-a aprobat distribuirea cu titlu de bonificatie catre salariati si organele de conducere ale societatii AAGES SA in baza Planului de plata pe baza de actiuni pe 2020 a unui numar de 50.000 actiuni proprii, dobandite ca urmare a derularii programului de rascumparare aprobat in confomitate cu Hotararea AGEA   din data de 24.04.2019.

III. S-a aprobat propunerea de repartizare a profitului net al AAGES S.A. aferent exercitiului financiar 2019, dupa cum urmeaza:

-          Rezerve legale: 0 lei

-          Alte rezerve :  0 lei

-          Acoperirea pierderilor din rascumparare: 280.000 lei

-          Acordare de dividende : 2.100.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,21 lei/act.;

-          Rezultat reportat : 2.973.963 lei.

 

IV. S-a aprobat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR AAGES S.A. la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru  data de 22.04.2020 (prima intrunire), respectiv 23.04.2020 (a doua intrunire), orele 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020 – data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1.     Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiei financiare a societatii AAGES S.A. si situatiei financiare a Grupului, aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii

2.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

3.      Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.

4.      Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, dupa cum urmeaza:

-          Rezerve legale: 0 lei

-          Alte rezerve :  0 lei

-          Acoperirea pierderilor din rascumparare: 280.000 lei

-          Acordare de dividende : 2.100.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,21 lei/act.;

-          Rezultat reportat : 2.973.963 lei.

 

5.     Aprobarea datei de 13.05.2020 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6.      Aprobarea datei de 12.05.2020 ca „ ex-date”, conform art. 2 alin 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

7.      Aprobarea datei de 04.06.2020 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.      Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si   publicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

V. S-a aprobat convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR AAGES S.A. la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru data de 22.04.2020 (prima intrunire), respectiv 23.04.2020 (a doua intrunire), orele 1300, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020 – data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

 

1.      Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:

·            Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 1% din capitalul social al Societatii;

·            Pretul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;

·            Pretul maxim de rascumparare va fi egal cu 5 lei/actiune;

·            Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

·            Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

·            Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni catre angajatii Societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii angajatilor-cheie. Repartizarea actiunilor dobandite catre angajati se va face in termen de 12 luni de la data dobandirii, in baza unui plan aprobat de Consiliul de Administratie.

 

             2.      Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

VI. Convocatorul  AGOA si AGEA  va fi publicat conform prevederilor legale in Monitorul Oficial, intr-un ziar de larga raspandire si pe site-ul societatii in termenul legal de 30 zile calendaristice pana cel tarziu in 20.03.2020.

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA

 

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 2.000.000 lei divizat in 10.000.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,2 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta Adunarii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23 aprilie 2020, la aceeasi ora (ora 12.00 AGOA si ora 13.00 AGEA), in acelasi loc si avand aceiasi ordine de zi, cu mentinerea aceleiasi date de referinta (10 aprilie 2020).

Incepand cu data de 20.03.2020, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 0900-14.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.aages.ro, urmatoarele documente: Convocatorul; Informatii privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta Adunarii.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii. 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la ​data de referinta pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

1. Prin vot personal. In acest caz actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta:

-          in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere); si

-         in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

2. Prin vot prin reprezentare cu procura. In acest caz este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societate, in 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social, pana la data de 21.04.2020, ora 12:00, sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare inAGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „Procura pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22/23.04.2020”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura aa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare, procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau, in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridici insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Prin vot prin corespondenta. In acest caz formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 21.04.2020, ora 12:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22/23.04.2020”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect: „ Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22/23.04.2020”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,  pana cel tarziu la data de 06.04.2020 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii pana la data de 06.04.2020, ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceiasi data si ora,  la adresa  investor.relations@aages.ro cu mentiunea scrisa „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22/23.04.2020”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de o copie actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; o copie a actului identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 06.04.2020, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 187 pct. 9 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect/pe plic „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22/23.04.2019”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, intre orele 900-1400, la telefon 0265-213.043, e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact Molnar Etelka.

 

 

Redactata, azi 11.02.2020, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.

 

Semnaturi:

 

MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte

 

 

 

DOKI JANOS TIBOR                                                  KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA

 

 

 

SAVU LUCIAN-DOREL                                             TORZSOK SANDOR-LASZLO

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.