joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.C AAGES S.A. - AAG

Convocare AGAE in 27.09.2018

Data Publicare: 22.08.2018 8:00:10

Cod IRIS: A0005

Catre :

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  ACTIONARILOR

AAGES S.A. DIN DATA DE 27(28).09.2018.

 

 

Cu stima,

 

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

 

 

Data raportului 

22 august 2018

Denumirea Emitentului

AAGES S.A.

Adresa

Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530

telefon/fax

0265-213.043 / 0265-215.769

Codul unic de inregistrare

RO1196550

Numar de ordine in Registrul Comertului

J26/577/1991

Capital social subscris si varsat

2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

REGS

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

a) Scimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente –  Conovocator AGEA din data de 27(28) septembrie 2018

 

 

 

CONVOCATOR

al Adunarii  Generale Extraordinare

a actionarilor AAGES S.A.

Nr. 1104/20.08.2018

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,    

Consiliul de Administratie al Societatii AAGES S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI 1196550, intrunit in sedinta din data de 08.08.2018, convoaca:

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 27.09.2018  prima intrunire la orele 12.00, respectiv la 28.09.2018 a doua intrunire la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 17.09.2018.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.Propunerea si aprobarea componentei Consiliului de Administratie al societatii AAGES SA.

 

2. Modificarea Actului Constitutiv in urma admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii, in vederea respectarii dispozitiilor specifice pietei de capital, dupa cum urmeaza:

- Art. 1. Evidenta actiunilor emise de Societate si a detinatorilor de actiuni / actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. in conformitate cu legislatia aplicabila Pietei de capital.

- 7.2. Capitalul social este repartizat conform evidentelor din Registrul Actionarilor AAGES SA, care este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. in conformitate cu legislatia aplicabila Pietei de capital.

- 8.3. Evidenta actiunilor emise de Societate si a detinatorilor de actiuni / actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila Pietei de capital.

- 13.5. Societatea pune la dispozitia actionarilor, inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, documentele aferente operatiunilor ce vizeaza modalitatea de convocare a adunarii generale. Totodata documentele aferente precum si modalitatea de convocare, respectiv de derulare a adunarii generale vor fi in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 coroborat cu dispozitiile legislatiei privind piata de capital.

 - 14.10. Dispozitiile prezentului act constitutiv privind convocarea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor, inclusiv publicarea hotararilor adoptate in exercitarea atributiilor acesteia, se completeaza, dupa caz, cu cerintele legale si de reglementare stipulate de Legea Societatilor, si de alte reglementari incidente domeniului principal de activitate al Societatii. In mod suplimentar, sunt aplicabile dispozitiile Legii Pietei de Capital si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

- pct. 15.5. al Actului Constitutiv se vor specifica: numele si datele de identificare ale noilor administratori alesi de Adunarea Generala Extraordinara convocata in acest sens. Mandatul administratorilor va fi de 4 ani in loc de 2 ani, incepand cu data de 07.10.2018 pana la 06.10.2022.

 - 17.5. Dispozitiile prezentului act constitutiv privind administrarea si conducerea Societatii, se completeaza, dupa caz, cu cerintele legale si de reglementare stipulate de Legea Societatilor si de alte reglementari incidente domeniului principal de activitate al Societatii. In mod suplimentar, sunt aplicabile dispozitiile Legii Pietei de Capital si reglementarile emise in aplicarea acesteia

- 19.4. Situatiile financiare anuale ale Societatii, asumate de Consiliul de Administratie, sunt supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sunt publicate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piata de capital.

-  24.4. Data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor.

-  25.8. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Actiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

-  Art.27. Fuziunea sau divizarea Societatii

Fuziunea sau divizarea Societatii se realizeaza cu respectarea dispozitiilor procedurale, generale si speciale, prevazute de Legea Societatilor sau alte reglementari incidente sectorului de activitate al Societatii, inclusiv de Legea Pietei de Capital.

- Art.28. Retragerea actionarilor din Societate

Exercitarea dreptului de retragere a actionarilor din Societate se realizeaza in conditiile si cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societatilor sau alte reglementari incidente sectorului de activitate al Societatii, inclusiv de Legea Pietei de Capital.

- Art. 29. Dizolvarea si lichidarea Societatii

Dizolvarea si lichidarea Societatii se face pentru motivele si dupa procedura prevazute de Legea Societatilor, cu respectarea prevederilor Legii Pietei de Capital.

- CAPITOLUL XIII DISPOZITII FINALE

Prezentul act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,  cu respectarea dispozitiilor Legii Societatilor. Actul aditional cuprinzand trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comertului si se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala Societatii.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile legale si de reglementare prevazute de Legea Societatilor, inclusiv alte reglementari incidente domeniului principal de activitate al Societatii. In mod suplimentar, sunt aplicabile dispozitiile Legii Pietei de Capital si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

8.1. Actiunile sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionabile pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital si altor reglementari incidente pietei de capital.

10.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania.

10.3. Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face in conformitate cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania. Garantia se inregistreaza in Registrul actionarilor de catre Depozitarul Central S.A.- societate independenta care tine Registrul actionarilor. Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica De Garantii Reale Mobiliare.

13.10. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre secretar. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul verbal va fi trecut in registrul Adunarii Generale a Actionarilor.

20.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate aproba situatiile financiare anuale decat daca acestea sunt insotite de raportului auditorului financiar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.23. Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an si corespunde cu anul calendaristic.

24.3. Dividendele cuvenite actionarilor Societatii vor fi propuse de Consiliul de Administratie si aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, urmand a fi distribuite actionarilor in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital.

24.5. Odata cu stabilirea valorii dividendelor si a datei la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.

24.6. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a valorii dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia Societatea este de drept in intarziere.

Art. 26. Modificarea formei juridice

Societatea isi va putea modifica forma juridica prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru constituirea de noi societati.

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 2.000.000 lei divizat in 10.000.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,2 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta Adunarii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 septembrie 2018, la aceeasi ora (ora 12.00 AGEA), in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, cu mentinerea aceleiasi date de referinta (17 septembrie 2018).

Incepand cu data comunicarii prezentei convocari si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei Adunarii, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.aages.ro, urmatoarele documente: Convocatorul; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectul de Hotarare propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta Adunarii.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii. 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la ​data de referinta pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

1. Prin vot personal. In acest caz actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta:

-          in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere); si

-          in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

2. Prin vot prin reprezentare cu procura. In acest caz este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale   astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social, pana la data de 25.09.2018, ora 12:00 sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi  data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „Procura pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.09.2018”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Prin vot prin corespondenta. In acest caz formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 25.09.2018, ora 12:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.09.2018”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect: „ Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.09.2018”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care, acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,  pana cel tarziu la data de 10.09.2018 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii pana la data de 10.09.2018, ora 12:00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora,  la adresa  investor.relations@aages.ro cu mentiunea scrisa „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.09.2018”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 10.09.2018, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform  Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

 Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect/pe plic „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.09.2018”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Pentru informatii suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0265.213.043,

e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact Molnar Etelka.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor Jozsef

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.