RAPORTUL CURENT
In conformitate cu Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM
Date generale
Data raportului: 26.04.2018
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul socialsubscris si varsat: 2.000.000 lei
Numar de actiuni: 10.000.000
Valoare nominala: 0,20 lei/actiune
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Simbol piata: AAG
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AAGES SA
Nr. 1/26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru data de 26.04.2018 (prima intrunire), orele 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2018 – data de referinta.
Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente perioadei de raportare incheiata la 31.12.2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii in perioada de raportare incheiata la 31.12.2017. Votat cu doua abtineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef si Doki Janos Tibor in procent 9,56 % din totalul actiunilor. Ceilalti actionari care au participat la sedinta 5.870.000 actiuni reprezentand 57,87 % din totalul de 10.000.000 de actiuni au votat pentru.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare incheiata la 31.12.2017, astfel:
-Rezerve legale: 131.155 lei
-Alte rezerve : 0 lei
-Acordare de dividende : 900.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,09 lei/act.;
-Rezultat reportat : 2.588.594 lei
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
5. Se aproba realizarea unei investitii in construirea unei hale de cca. 900 m2 in valoare de max. 550.000 Euro, pentru reorganizarea unei parti a activitatii in vederea cresterii eficientei activitatii de productie. Cheltuielile cu investitia vor fi acoperite partial din fonduri proprii si restul de un credit bancar. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
6. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
7. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modifica. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
8. Aprobarea datei de 06.06.2018 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
9. Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA, avand CNP 1561015264371, pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate. Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
Redactata azi 26.04.2018, la sediul societatii in 7 (sapte) exemplare.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
MOLNAR GABOR JOZSEF DOKI JANOS TIBOR
HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AAGES SA
Nr.2/26.04.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 113 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru data de 26.04.2018 (prima intrunire), orele 1300, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2018 – data de referinta.
Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat, urmatoarele hotarari:
1. Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:
· Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 0,4% din capitalul social al Societatii;
· Pretul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;
· Pretul maxim de rascumparare va fi egal cu 5lei/actiune;
· Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
· Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
· Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni catre angajatii Societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii angajatilor-cheie. Repartizarea actiunilor dobandite catre angajati se va face in termen de 12 luni de la data dobandirii, in baza unui plan aprobat de Consiliul de Administratie.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGEA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
2. Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA, avand CNP 1561015264371, pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGEA: 6.743.046 actiuni reprezentand 67,43% din totalul de 10.000.000 actiuni.
Redactata azi 26.04.2018, la sediul societatii in 7 (sapte) exemplare.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
MOLNAR GABOR JOZSEF DOKI JANOS TIBOR