vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALRO S.A. - ALR

Hotarari AGA O & E - 21 ianuarie 2020

Data Publicare: 21.01.2020 14:05:23

Cod IRIS: F98AB

 

Nr. 3/21.01.2020

 

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Bursa de Valori Bucuresti

 

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 21 ianuarie 2020

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt    

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium  (simbol de piata: ALR) 

 

 

I. In data de 21 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

 

 

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de catre Racoti Ioana;

·        Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        SIF Moldova, Bacau, care detine actiuni reprezentand 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        SIF Muntenia, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Nastase Marian, care detine actiuni reprezentand 0,0420 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Dobra Gheorghe, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Racoti Ioana, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

 

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 69,84 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba precizarea remuneratiei aferenta administratorilor Societatii pe anul 2019, in sensul ca suma neta de 3.100 Euro/luna aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 634/25.04.2019 reprezinta suma bruta de 5.300 Euro/luna.

2.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 13 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 12 februarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

II. In data de 21 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

 

 

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, reprezentata de catre Racoti Ioana;

·        Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        SIF Moldova, Bacau, care detine actiuni reprezentand 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        SIF Muntenia, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Nastase Marian, care detine actiuni reprezentand 0,0420 % din capitalul social; 

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Dobra Gheorghe, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Racoti Ioana, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

 

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 69,84 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba contractarea de catre Societate a unei noi facilitati de credit (“Facilitatea de Credit”) in suma de pana la 40.000.000 USD, de la Black Sea Trade and Development Bank, in scopul finantarii, respectiv refinantarii cheltuielilor cu investitiile aferente programului de investitii al Societatii pe anii 2018-2019, precum si aprobarea incheierii de catre Societate a oricaror documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia.

2.      Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba incheierea urmatoarelor contracte de garantie aferente Facilitatii de Credit: a) un contract de ipoteca imobiliara asupra bunurilor imobile principale ale Societatii (care fac si obiectul (a) contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu un sindicat de banci care include, intre altele, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A., Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A. (“Sindicatul de banci”)), din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019 si al (b) contractului de ipoteca imobiliara incheiat cu Black Sea Trade and Development Bank in data de 14 decembrie 2015, asa cum aceste contracte de ipoteca imobiliara au fost modificate ulterior) alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie si bunuri mobile accesorii bunurilor imobile, dupa cum vor fi agreate cu creditorii si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de Ipoteca Imobiliara”) si (b) un contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile detinute de Societate (care fac si obiectul contractelor de ipoteca mobiliara incheiate cu Sindicatul de banci din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 si 11 ianuarie 2019, precum si al contractului de ipoteca mobiliara incheiat cu Black Sea Trade and Development Bank in data de 14 decembrie 2015, asa cum aceste contracte de ipoteca mobiliara au fost modificate ulterior), cum ar fi (i) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreate cu creditorii, cu exceptia conturilor deschise la Banca de Export Import a Romaniei (Eximbank) S.A. si a anumitor alte conturi; (ii) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (iv) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”). Contractele de Ipoteca vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Facilitatea de Credit.

3.      Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii:

a)       sa aprobe formele finale ale, si sa incheie, Contractul privind Facilitatea de Credit si Contractele de Ipoteca, precum si toate si oricare alte documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia, si

b)       sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.

4.      Cu un numar de 460.962.379 voturi pentru insemnand 92,46 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 37.567.911 voturi impotriva, se aproba un nou Regulament al Comitetului de Audit in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, ca urmare a revizuirii termenilor Regulamentului de catre Comitetul de Audit.

5.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 13 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.      Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de 12 februarie 2020 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F. 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.