Hotarari AGA O - 13 decembrie 2018

Nr. 87/13.12.2018

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

Data raportului: 13 decembrie 2018

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt            

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium (simbol de piata: ALR) 

In data de 13 decembrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A. 

Au participat urmatorii actionari:

·         Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de catre Racoti Ioana;

·         Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         Hanwha Eastern Europe Equity Fund, Master Fund – Korea, care detine actiuni reprezentand 0,0332 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         KB EURO CONVERGENCE  Fund – Korea, care detine actiuni reprezentand 0,0172 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         Dobra Gheorghe, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·         Racoti Ioana, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social. 

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 94,45 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.174.257 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba situatiile financiare individuale interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3067/2018, pe baza Raportului auditorului independent pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

- Venituri din contractele cu clientii:   1.985.271 mii RON

- Profit brut:                                            379.334 mii RON

- Rezultat operational:                            232.817 mii RON

- Profit 9 luni:                                         202.860 mii RON

- Total active:                                       2.498.208 mii RON

- Total capitaluri proprii:                     1.200.100 mii RON;

2.      Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca profitul distribuibil, pe baza situatiilor financiare interimare, pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, in suma de 326.600.000 lei, sa fie distribuit conform variantei propusa de Consiliul de Administratie, astfel:

- 202.859.715 lei        – reprezentand profit net distribuibil pentru perioada de 9 luni

                                      incheiata la 30 septembrie 2018;

- 123.740.285 lei        – reprezentand rezultat reportat din anii anteriori (profit

                                      nedistribuit)

Dividendul brut calculat pentru o actiune este de 0,45756 ron;

3. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 ianuarie 2019 ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art. 178 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
4. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
5. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 ianuarie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
6. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 7 ianuarie 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.