SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan
Str. Izvorului,nr.5
Jud.Hunedoara
ORC: J/20/258/1991
Cod Fiscal RO 2141715
Raportul curent nr. 1 /23.03.2017
intocmit conform prevederilor art. 113 A din Regulamentul 1/2006 CNVM
si art. 227 din Legea nr. 297/2004
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti,
Serviciul Supraveghere si Raportari periodice,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI,
DepartamentulOperatiuniEmitentiPieteReglementate
1. Denumirea entitatii emitente:SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, Calan
2. Sediul social: Str. Izvorului, nr.5, Calan, Jud Hunedoara
3. Numarul de telefon:0799.374.253,fax: 0254.734.413
4. Codul unic de inregistrare:RO 2141715
5. Numar de ordine inRegistrul Comertului (ORC): J/20/258/1991
6. Capital social subscris si varsat: ………………9.251.665,70 lei
7. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: …… Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni
Evenimente importante de raportat
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind convocarea AGOA si AGEA din 26.04.2017
Convocatorul AGOA din 26,27.04.2017
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Prin presedinte CA Cotutiu Ioan
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Sediul: Calan, str. Izvorului, nr.5, judet Hunedoara
CUI RO 2141715; J20/258/1991
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9.251.665,70
Tel 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
DIN DATA DE 21.03.2017
Subsemnatii Cotutiu Ioan –presedinte CA, Stefanescu Valentina Laura – membru CA, Schroder Roland Erhard – membru CA, de comun acord si in deplina libertate de vointa am hotarat, in conformitate cu prevederile legale, cu Legea 31/1990,art.113 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv,hotarasc
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE
In data de 26.04.2017 ora 12.00,respectiv ora13.00 la sediul societatii din Calan, str. Izvorului nr. 5, jud. Hunedoara, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA(AGOA)
1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2016;
2.Prezentarea raportului de audit
3. Prezentarea si aprobarea SituatiilorFinanciare Anuale, la 31.12.2016;
4. Aprobarea repartizarii profitului si rezervelor.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie
7.Aprobarea datei de 18.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA conform art. 238 din legea 297/2004.
8. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca exdata.
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) in data de 26.04.2017, ora 13:00, la sediul societatii din strada Izvorului,numarul 5, Calan, jud.Hunedoara, avand urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea deschiderii unei filiale in Germania.
2.Aprobarea mandatarii d-nului Schroeder Roland Erhard, in calitate de membru CA, sa faca toate demersurile pentru infiintarea si functionarea filialei.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, AGOA si AGEA se reprogrameaza pentru data de 27.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si sa prezinte cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii proiectele de hotarare aferente noilor puncte.
Actionarii se pot prezenta la AGOA si AGEA, in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, daca la data de 18.04.2017, considerata data de referinta, aveau calitatea de actionari ai Societatii, fiind inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, sau pe fax: 0254/734413,email icc_sa@yahoo.com si vor fi depuse la acest Birou,fax sau email pana la data de 24.04.2017.
Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii Speciale sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor pot fi consultate la sediul societatii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, telefon:0799374253,fax:0254/734413, incepand cu data publicarii .
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016-27.04.2017 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .
MEMBRII CA
COTUTIU IOAN – PRESEDINTE CA
STEFANESCU VALENTINA LAURA- MEMBRU CA
SCHRODER ROLAND ERHARD – MEMBRU CA
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Calan, Str. Izvorului, nr.5, Jud. Hunedoara
ORC: J/20/258/1991
Cod Fiscal RO 2141715
Tel.0799.374.253,fax 0254.734.413
Capital social subscris si varsat:9.251.665,70
In conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr.1/2006 si ale Statutului SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA (denumita in continuare „Societatea”), Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii
CONVOACA
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA), in data de 26.04.2017, ora 12:00,la sediul societatii din strada Izvorului,numarul 5, Calan, jud.Hunedoara, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2016;
2.Prezentarea raportului de audit
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale, la 31.12.2016;
4. Aprobarea repartizarii profitului si rezervelor;
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
7.Aprobarea datei de 18.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004.
8. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca exdata.
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) in data de 26.04.2017, ora 13:00, la sediul societatii din strada Izvorului,numarul 5, Calan, jud.Hunedoara, avand urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea deschiderii unei filiale in Germania.
2.Aprobarea mandatarii d-nului Schroeder Roland Erhard, in calitate de membru CA, sa faca toate demersurile pentru infiintarea si functionarea filialei.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, AGOA si AGEA se reprogrameaza pentru data de 27.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si sa prezinte cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii proiectele de hotarare aferente noilor puncte.
Actionarii se pot prezenta la AGOA si AGEA, in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, daca la data de 18.04.2017, considerata data de referinta, aveau calitatea de actionari ai Societatii, fiind inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central.
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, sau pe fax: 0254/734413,email: icc_sa@yahoo.com si vor fi depuse la acest Birou,fax sau email pana la data de 24.04.2017.
Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii Speciale sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor pot fi consultate la sediul societatii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, telefon:0799.374.253,fax:0254.734.413, incepand cu data de publicarii convocatorului.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017-27.04.2017 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .
Presedinte CA
Cotutiu Ioan