RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 ,Anexa 29
Data Raportului 27.04.2017
Denumirea societatii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Sediul social CALAN, str.Izvorului , nr.5, judet Hunedoara
Numarul de telefon/fax Telefon: 0799.374.253, Fax:0254734413,email:icc_sa@yahoo.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2141715
Numar de ordine in Registrul Comertului J20/258/1991
Capitalul social subscris si varsat 9.251.666 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB
1.Evenimente importante de raportat
a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :NU ESTE CAZUL
b)Achizitii sau instrainari substantiale de active : NU ESTE CAZUL
c)Procedura falimentului:NU ESTE CAZUL
d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004:NU ESTE CAZUL
e)Alte evenimente:
1.DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE legal constituita la prima convocare, in data de 26.04.2017
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Nr.1 din data de 26.04.2017
Adunarea a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.982/24.03.2017, partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 23.03.2017 pentru data de 26.04.2017, orele 12,00 .
La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 18.04.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, legal constituita la prima convocare, intrunita la Calan, la sediul societatii,din strada Izvorului,nr.5, judet Hunedoara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 53,2907 % din capitalul social,a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
1. Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie cu unaninimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati.
2. Se prezinta Adunarii Generale Ordinare raportul de audit intocmit de domnul Ardelean Dorel,Auditor financiar ,membru CAFR cu certificat nr.769.
3. Se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale la 31.12.2016 ( bilant si contul de profit si pierderi ).
4. Cu privire la punctul 4 al ordinii de zi se constata ca societatea nu a inregistrat profit , iar pierderile se aproba sa fie acoperite din prime de capital.Societatea nu va distribui dividende.
5. Cu privire la punctul 5 al ordinii de zi, planul de dezvoltare pe termen mediu, pentru realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 10.000 euro,AGOA aproba vinzarea de pesti din stocul existent neinclus in capitalul social.Se aproba demararea de investitii pt. realizarea unei mici ferme piscicole la locatia SC ICC SA din Calan.
6. Se aproba cu votul actionarilor prezenti si reprezentati ce detin 31,6947 % din capitalul social, abtinandu-se de la vot doamna Stefanescu Valentina Laura,membru CA(actionar ce detine 0.2754%) si domnul Schroder Roland Erhard, membru CA(actionar ce detine 21,3206%) descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
7. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de efectele hotararii AGOA.
8. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 17.05.2017 ca exdata,nu este cazul datei platii.
AGOA mandateaza pe doamna Stefanescu Valentina Laura pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare a Hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.
PRESEDINTE AGOA SECRETAR AGOA
Stefanescu Valentina Laura Lupulescu Pompilia Emilia
HOTARAREA NR.02/26.04.2017
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Adunarea a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.982/24.03.2017, partea a IV-a,respectiv completarea ordinii de zi in Monitorul Oficial al Romaniei,nr.1230/13.04.2017 partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 23.03.2017 si 13.04.2017 pentru data de 26.04.2017, orele 13,00 .
La Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 18.04.2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, legal constituita la prima convocare, intrunita la Calan, la sediul societatii,din strada Izvorului,nr.5, judet Hunedoara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 53,2907 % din capitalul social,a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
1.Se aproba cu unanimitate de voturi deschiderea unei filiale in Germania.
2. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-nului Schroder Roland Erhard,in calitate de membru CA,sa faca toate demersurile pentru infiintarea unei filiale,societati fiica,sucursala sau orice alta forma de societate necesara pt.a obtine avizele autoritatilor germane pentru atragerea de investitori.De asemenea se mandateaza d-nul Schroder Roland Erhard in calitate de cetatean german sa reprezinte compania in fata autoritatilor pietei de capital din Germania.
3.Se aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare,respectiv a datei de 17.05.2017 ca exdata,conform art. 129^2 (1) din Reg. 1/2006 al CNVM.
AGEA mandateaza pe doamna Stefanescu Valentina Laura pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare a Hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.
PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA
Stefanescu Valentina Laura Lupulescu Pompilia Emilia
HOTARAREA NR.03/26.04.2017
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Adunarea a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.982/24.03.2017, partea a IV-a,respectiv completarea ordinii de zi in Monitorul Oficial al Romaniei,nr.1230/13.04.2017 partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 23.03.2017 si 13.04.2017 pentru data de 26.04.2017, orele 13,00 .
La Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 18.04.2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, legal constituita la prima convocare, intrunita la Calan, la sediul societatii,din strada Izvorului,nr.5, judet Hunedoara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 53,2907 % din capitalul social,a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
1.La pct.3 al ordinii de zi se aproba cu unanimitate de voturi revocarea Hotararii AGEA nr.4 din 21.07.2016,privind majorarea de capital social,pt. ca nu mai poate fi dusa la indeplinire in termenul legal de 1an de la aprobare.
2.La pct. 4 al ordinii de zi se aproba cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social cu un numar de 9.250.000 actiuni la maxim 101.766.657 actiuni.Majorarea se va realiza prin aport in numerar in conformitate cu art(3)a) din Legea 24/2017 si art.89(3)a) din Regulamentul 1/2006 al CNVM.Motivele pt. care se face majorarea sunt urmatoarele:
-Fondurile obtinute din marirea capitalului social prin aport in numerar vor fi utilizate pt a finanta dezvoltarea societatii International Caviar Corporation si pentru a-i asigura societatii o pozitie importanta pe piata afacerilor internationale cu caviar.Investitiile propuse sunt in ordinea utilizarii fondurilor:
-unificarea societatilor care pana acum au foat independente si constituirea unei structuri organizatorice bine definite,prin achizitionarea de actiuni la Fischzucht Zippelsforde Gmbhsi achizitionarea integrala a ICC Aquakultur Deutschland Gmbh;
-asigurarea lichiditatii suplimentare pt afacerea curenta;
-modificarea si extinderea fermei piscicole din Zippelsforde;
-cumpararea terenului din Akaszto,a altor terenuri adecvate,respectiv participarea la realizarea de noi unitati productive;
-realizarea unei marci proprii de produs si crearea unei structuri internationale de desfacere,precum si unei retele de clienti.
Majorarea de capital se propune a se realiza astfel:actiunile vor fi oferite intai actionarilor existenti la data de inregistrare proportional cu detinerile acestora la aceea data in conditiile art.90(4)din Legea 29/2017.Nu se vor emite drepturi de preferinta si drepturi de alocare in scopul participarii la evenimente cu optiuni.
Termenul de subscriere va fi de 31 zile incepand din data de inregistare,iar pretul de subscriere in dreptul de preemtiune va fi de 1.00lei/actiune.Actiunile ramase nesubscrise in dreptul de preferinta vor fi oferite publicului si/sau investitorilor la un pret de 1.01 lei/actiune.Termenul de subscriere va fi de 10 luni de la data finalizarii dreptului de preemtiune.Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate astfel incat majorarea de capital sa fie dusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii in conformitate cu art 219 din Legea 31/1990.
Se mandateaza Consiliul de Administratie cu ducerea la indeplinire a majorarii capitalului social,efectuarea tuturor formalitatilor,stabilirea procedurilor si formularelor,verificarea si aprobarea subscierilor in conformitate cu art 114 din Legea 31/1990.
3.Se aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare,respectiv a datei de 17.05.2017 ca exdata,conform art. 129^2 (1) din Reg. 1/2006 al CNVM.
AGEA mandateaza pe doamna Stefanescu Valentina Laura pt.indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistare a hotararii la ORC de pe langa Tribunalul Hunedoara,iar in fata Autoritatilor germane se mandateaza d-nul Schroder Roland Erhard sa efectueze toatae demersurile pt.punerea in aplicare a prezentei hotarari.
PRESEDINTE AGEA SECRETAR AGEA
Stefanescu Valentina Laura Lupulescu Pompilia Emilia