Raportul curent conform Regulamentul 5/2018
Data raportului 03.03.2021
Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA
Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numarul de telefon/fax 0357/100.000
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991
Capital social subscris si varsat 42.574.482,20 Ron
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Alte evenimente
Cu privire la operatiunea de fuziune prin absorbtie a subscrisei IMOTRUST S.A. (in calitate de societate absorbanta) cu societatile absorbite S.C. ARCVIA MINERVA S.A. si S.C. ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. in conformitate cu Proiectul de fuziune din data de 30.06.2020 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 2880 din data de 25.08.2020 si Sentinta nr. 185/27.11.2020 pronuntata de Tribunalul Arad in dosar nr. 2267/108/2020 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 361 din data de 27.01.2021, prin prezentul raport va aducem la cunostinta Decizia Consiliului de Administratie din data de 03.03.2021:
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE S.C. IMOTRUST S.A.
Nr. 20 din data de 03.03.2021
Membrii Consiliului de Administratie al S.C. IMOTRUST S.A., intruniti in data
de 03.03.2021 cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea 31/1990 privind societatile republicata si modificata, de actul constitutiv al Societatii si de Hotararea AGEA IMOTRUST S.A. nr. 1 din data de 22.10.2020 autentificata sub nr. 2326/22.10.2020 de catre BIN Alexandru Dedulea, cu unanimitate de voturi:
DECID
Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii absorbante
IMOTRUST S.A. ca efect al fuziunii cu societatile ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332) si ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. (J35/1670/2019, CUI 26095039) in calitate de societati absorbite conform Sentintei nr. 185/27.11.2020 pronuntata de Tribunalul Arad in dosar nr. 2267/108/2020, de la valoarea initiala de 42.574.482,20 lei la valoarea de 49.185.494,80 lei prin majorarea corespunzatoare a numarului total de actiuni de la 425.754.822 la 491.854.948 actiuni care isi pastreaza valoarea nominala initiala de 0,1 lei/actiune.
Art. 2. Se aproba modificarea art. 4 din actul constitutiv al societatii cu rescrierea
acestuia, in urma celor prevazute la art. 1, astfel:
«Capitalul social este fixat la suma de 49.185.494,80 lei, impartit in 491.854.948
actiuni nominative, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune ».
Art. 3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, sa semneze Actul Constitutiv al Societatii rescris cu modificarile prevazute mai sus si sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii toate activitatile/formalitatile necesare in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad, ASF, Depozitarul Central si oricare alte autoritati, persoane juridice sau fizice pentru operarea prezentei hotarari. Mandatarului (Presedintelui Consiliului de Administratie) i se acorda dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru activitatile/formalitatile amintite anterior.
S.C. IMOTRUST S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Berar Luisa Maria