RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 22.03.2017
S.C. "ARMATURA "S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19
Numarul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de Inregistrare: RO 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Consiliul de Administratie al societatii prin Decizia nr. 511/22.03.2017 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, pentru data de 27.04.2017 pentru prima convocare si pentru data de 28.04.2017 pentru a doua convocare, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19, jud. Cluj.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2017, stabilita ca data de referinta (’’Data de referinta’’)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale se va tine la ora 1700 si va avea urmatoarea:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016.
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016.
4. Prezentarea si aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2016, in baza rapoartelor prezentate.
6. Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA , iar ex-date 11.05.2017.
7. Imputernicirea domnului Piotr Kamil Skudlarski, in calitate de Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si mandatarea domnului Gaziuc Todor pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.
Adunarea generala a actionarilor se va desfasura in conformitate cu normele legale in vigoare si regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administratie si ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul societatii www.armatura.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis la sediul societatii in original pana la data de 25.04.2017 ora 14.00.
Unul s-au mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, care vor fi transmise societatii pana la data de 10.04.2017.
Actionarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligatia de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii pana la data de 10.04.2017 ora 14.00.
Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societatii www.armatura.ro.
Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de la data de 27.03.2017 si pana la data de 25.04.2017 ora 14.00.
Actionarii vor participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura speciala sau generala, care vor fi depuse la sediul Societatii, prin fax la nr. 0264-435-364, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepand cu data de 27.03.2017, dar procurile vor trebui sa ajunga la sediul societatii in original pana la data de 25.04.2017. La intrarea in sala pentru participarea la sedinta actionarii se vor legitima cu acte de identitate prevazute de lege.
Formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta redactate in limbile romana sau engleza, precum si materialele care se vor prezenta in adunarea generala si proiectele de hotarari pot fi obtinute de la sediul Societatii, incepand cu data de 27.03.2017 si pe site-ul societatii www.armatura.ro., iar actionarii pot completa formularele de buletine de vot prin corespondenta si procuri speciale in cele doua limbi sau in orice limba de circulatie internationala pana la data de 25.04.2017.
Daca la data de 27.04.2017 nu se va putea tine Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute in Actul Constitutiv, se face o a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 28.04.2017 care vor avea loc la aceeasi adresa, la orele 9:00 cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0264-435-364 sau 0723-466-772.
CONSILIU DE ADMINISTRATIE al ARMATURA S.A.
prin VICE-PRESEDINTE – PIOTR KAMIL SKUDLARSKI