vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ARO-PALACE SA BRASOV - ARO

Proiect modificare act constitutiv AGEA 20.11.2017

Data Publicare: 11.10.2017 13:03:56

Cod IRIS: 8F030

 

 

 

 

Actul Constitutiv

 

al Societatii ARO-PALACE S.A. Brasov

 

Capitolul I - Denumirea, forma, sediul si durata societatii

 

Art. 1 - (1) Denumirea societatii este: Societatea ARO-PALACE S.A. In continuarea prezentului act constitutiv, Societatea ARO-PALACE S.A. va fi denumita prescurtat “Societatea”.

(2) Emblema Societatii este inscrisa in Registrul Comertului.

(3) Societatea este persoana juridica romana si continua personalitatea juridica dobandita in conditiile Legii nr. 15/1990, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizata sub forma de societatea pe actiuni si isi desfasoara activitatea potrivit legii romane si prevederilor acestui act constitutiv.

(5) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social subscris si varsat, numarul de inregistrare din registrul comertului si anul, codul fiscal, sediul societatii si mentiunea ca este autoadministrata in sistem dualist.

(6) Societatea este inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/13/1991 avand Codul unic de inregistrare nr. 1102041 si cod de identificare fiscala nr. RO1102041

Art. 2 – Sediul societatii este in mun. Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brasov, Romania. Sediul social al societatii se va putea schimba in orice loc din Romania, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si a efectuarii formelor legale aferente.

(2) In functie de necesitati si oportunitati directoratul poate infiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu avizul Consiliului de Supraveghere si cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Art. 3 – Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata.

 

Capitolul II – Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art. 4 - Scopul societatii este acela de a desfasura activitati lucrative specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit in vederea repartizarii lui intre actionari.

Art. 5 – (1) Domeniul principal de activitate al societatii este  Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 551

 (2) Activitatea principala este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 5510.

(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN:

1011  Prelucrarea si conservarea carnii    

1012  Prelucrarea si conservarea carnii de pasare                                             

1013  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)                    

1020  Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor                        

1031  Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032  Fabricarea sucurilor de fructe si legume                                            

1039  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.                 

1051  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor                                      

1052  Fabricarea inghetatei                

1071  Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie                            

1072  Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie                                         

1073  Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare                                 

1082  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase              

1084  Fabricarea condimentelor si ingredientelor                       

1085  Fabricarea de mancaruri preparate    

1086  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice              

1089  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.                               

1101  Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice                 

1102  Fabricarea vinurilor din struguri    

1105  Fabricarea berii                     

1107  Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate                  

3312  Repararea masinilor                  

3600  Captarea, tratarea si distributia apei                                              

4120  Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale       

4221  Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide              

4222  Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii                                    

4299  Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.          

4321  Lucrari de instalatii electrice      

4322  Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329  Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331  Lucrari de ipsoserie

4332  Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333  Lucrari de pardosire si placare a peretilor                                         

4334  Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri                                 

4339  Alte lucrari de finisare             

4391  Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii                

4399  Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.                                       

4520  Intretinerea si repararea autovehiculelor                                   

4622  Comert cu ridicata al florilor si al plantelor                                         

4631  Comert cu ridicata al fructelor si legumelor                            

4632  Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne                              

4633  Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile                            

4634  Comert cu ridicata al bauturilor     

4636  Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase                

4637  Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente                               

4638  Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste                              

4639  Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun              

4711  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare  predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun                                   

4721  Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate                                      

4722  Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate                                       

4723  Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate                             

4724  Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate                

4725  Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate                             

4726  Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate                   

4729  Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate              

4741  Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor  periferice si software-ului in magazine specializate                             

4742  Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate                                      

4753  Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate                                      

4759  Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate                             

4764  Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate                

4765  Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate              

4775  Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate                             

4776  Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate                             

4777  Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778  Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate                     

4779  Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine         

4781  Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete                                 

4782  Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete                                             

4789  Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse               

4791  Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799  Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor standurilor, chioscurilor si pietelor                                       

4931  Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori                         

4932  Transporturi cu taxiuri              

4939  Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.                      

4941  Transporturi rutiere de marfuri      

4942  Servicii de mutare                   

5210  Depozitari                           

5221  Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre                

5224  Manipulari                           

5320  Alte activitati postale si de curier

5510  Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520  Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata         

5530  Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere                               

5590  Alte servicii de cazare               

5610  Restaurante                          

5621  Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente                                 

5629  Alte servicii de alimentatie n.c.a.  

5630  Baruri si alte activitati de servire a bauturilor                                       

5811  Activitati de editare a cartilor     

5812  Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare                                          

5813  Activitati de editare a ziarelor     

5814  Activitati de editare a revistelor si periodicelor                         

5819  Alte activitati de editare           

5821  Activitati de editare a jocurilor de calculator                           

5829  Activitati de editare a altor produse software                              

5920  Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala                  

6010  Activitati de difuzare a programelor de radio                             

6020  Activitati de difuzare a programelor de televiziune                       

6110  Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu                                   

6120  Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)                                          

6130  Activitati de telecomunicatii prin satelit                                           

6190  Alte activitati de telecomunicatii   

6201  Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6203  Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul               

6209  Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei               

6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe   

6312  Activitati ale portalurilor web      

6399  Alte activitati de servicii informationale n.c.a.                             

6420  Activitati ale holdingurilor         

6430  Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare                               

6492  Alte activitati de creditare

6499  Alte intermedieri financiare n.c.a.  

6612  Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare             

6619  Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii                    

6810  Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii                                

6820  Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6832  Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract                              

7120  Activitati de testari si analize tehnice                                           

7311  Activitati ale agentiilor de publicitate                                       

7312  Servicii de reprezentare media       

7410  Activitati de design specializat     

7420  Activitati fotografice               

7490  Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.        

7711  Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare                                     

7740  Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)                             

7911  Activitati ale agentiilor turistice  

7912  Activitati ale tur-operatorilor      

7990  Alte servicii de rezervare si asistenta turistica                   

8020  Activitati de servicii privind sistemele de securizare              

8110  Activitati de servicii suport combinate                            

8121  Activitati generale de curatenie a cladirilor                                        

8122  Activitati specializate de curatenie 

8129  Alte activitati de curatenie         

8220  Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)             

8230  Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor                                        

8291  Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului                         

8299  Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.          

8532  Invatamant secundar, tehnic sau profesional                          

8551  Invatamant in domeniul sportiv si recreational                         

8552  Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)                               

8559  Alte forme de invatamant n.c.a.   

8621  Activitati de asistenta medicala generala

8690  Alte activitati referitoare la sanatatea umana  

9001  Activitati de interpretare artistica (spectacole)                         

9002  Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole) 

9003  Activitati de creatie artistica      

9200  Activitati de jocuri de noroc si pariuri                                           

9311  Activitati ale bazelor sportive      

9312  Activitati ale cluburilor sportive   

9313  Activitati ale centrelor de fitness  

9319  Alte activitati sportive             

9329  Alte activitati recreative si distractive n.c.a.                   

9511  Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice                          

9512  Repararea echipamentelor de comunicatii                          

9523  Repararea incaltamintei si a articolelor din piele                

9529  Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.                

9601  Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana                                         

9602  Coafura si alte activitati de infrumusetare                                     

9604  Activitati de intretinere corporala

9609  Alte activitati de servicii n.c.a.

 (4) Obiectul de activitate secundar poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care nu pot fi schimbate decat prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 6 – (1) Cu titlu ocazional si cu conditia accesorialitatii fata de activitatea principala, societatea poate savarsi operatiuni care nu sunt prevazute in obiectul de activitate: fidejusiuni, garantii reale ale unor terti, participarea la constituirea altor societati comerciale, asociatii in participatii, plasamentul fondurilor proprii in valori mobiliare sau efecte de comert si altele asemenea, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

(2) Societatea poate efectua si acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte facute in favoarea sa de alte persoane, daca aceste acte sunt in legatura cu obiectul sau de activitate si servesc realizarii acestuia.

Capitolul III – Capitalul social, actiunile si actionarii societatii

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 40.320.157,10 lei si este divizat in 403.201.571 actiuni nominative.

(2) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni aflate in proprietate si cota de participare a actionarului in totalul capitalului social, sunt cele cuprinse in registrul actionarilor tinut de societatea de registru independent desemnata contractual intr-un astfel de scop.

Art. 8 – (1) Din profitul brut al Societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge 20% din capitalul social.

(2) Aceasta rezerva poate fi folosita pentru acoperirea unor pierderi, cu obligatia reintregirii sale, daca a coborat sub limita prevazuta la alineatul precedent, dar nu poate fi folosita pentru distribuirea de dividende.

(3) In afara rezervei legale, Adunarea generala ordinara a actionarilor poate decide anual constituirea si destinatia altor fonduri de rezerva.

Art. 9 - (1) Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Orice majorare a capitalului social poate fi delegata in competenta directoratului numai in limita maxima aprobata de A.G.E.A. si numai pentru o durata maxima de 1 an. Aceasta delegare poate fi reinnoita de A.G.E.A. pentru o noua perioada de maximum 1 an.

(2) Reducerea capitalului social se face in cazurile si conform procedurilor stabilite de lege.

(3) In conditiile legii, Societatea poate dobandi propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii.

(4) Directoratul este in drept sa decida majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare si a altor rezerve, constitutite in conditiile actelor constitutive, ale dispozitiilor legale si ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, in masura in care apreciaza ca necesara si oportuna o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

Art. 10 - (1) Actiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate si vor fi numerotate prin grija societatii de registru independent al actionarilor desemnata contractual a tine evidenta registrului actionarilor.

(2) Calitatea de actionar al societatii si numarul de actiuni detinute se atesta printr-un extras de cont emis si certificat prin semnare si stampilare de catre depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

(3) Orice schimbare va interveni in situatia juridica a actionarilor societatii, din diverse cauze, va fi comunicata de catre persoana interesata la societatea de registru independent, cu care Societatea are incheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile Societatii nici una dintre schimbarile intervenite in situatia actionarilor care nu sunt comunicate si inregistrate in registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract.

(4) Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Actiunile acorda actionarilor drepturi egale, cu exceptia situatiilor in care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor. In cazul in care una sau mai multe actiuni vor fi dobandite de mai multe persoane in cote parti, societatea va recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din detinerea acelor actiuni.

(5) Actiunile sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile respectarii prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra actiunilor va putea fi transmis si prin acte pentru cauza de moarte, precum si prin orice alte acte juridice translative de drepturi, in conditiile legilor in vigoare.

Art. 11 - (1) Actionarii societatii sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobandi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor actiuni emise de societate, inclusiv in cota parte ideala si care si-au inregistrat dreptul dobandit in registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract, in conditiile legii.

(2) Dobandirea actiunilor societatii, sub orice forma, presupune aderarea fara rezerve la toate prevederile actului constitutiv, in vigoare la data dobandirii.

(3) Fiecare actionar are dreptul la dividende proportional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor si termenul in care acestea se vor plati actionarilor se vor decide prin hotarare a adunarii generale. Societatea in calitate de societate platitoare a dividendelor are dreptul sa-si deduca, din sumele de platit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea platii. Plata dividendelor si a oricaror sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru, conform legii.

(4) Dreptul la dividende si alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi exercitate de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor la data stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art. 12 – (1) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social, si in general, cu intreg activul patrimonial al acesteia, iar actionarii raspund fata de terti in limita valorii actiunilor ce le detin.

(2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, conform prevederilor legale, cu exceptia drepturilor si obligatiilor nascute in patrimoniul detinatorilor anterior cesiunii.

Art. 13 – Niciun actionar, indiferent de cota de capital detinuta, nu are dreptul sa puna mai presus de interesele societatii propriile interese, astfel incat voturile sale in adunarile generale precum si orice alte actiuni va intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime si prin prisma indeplinirii unei astfel de obligatii fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii si prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societatii, folosirea in mod abuziv (contrar scopului prevazut ori permis de lege) a pozitei detinute de actionari sau a calitatii de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societatii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare emise de catre societate detinute de catre acestia precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar, fiind raspunzatori pentru daune.

Capitolul IV - Adunarea generala a actionarilor

Art. 15 – (1) Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile Legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare actionar este indreptatit sa participe si sa voteze la oricare dintre adunarile generale ale actionarilor societatii, personal, prin reprezentare, ori sa-si exprime votul prin corespondenta sau in sistem electronic conform prevederilor legale si reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenta, mijloace electronice, de asa maniera incat sa asigure posibilitatea exercitarii dreptului de vot.

(3) Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care, la data de referinta, sunt inscrisi in registrul actionarilor, tinut in conditiile legii.

(4) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala, ordinara sau extraordinara, se convoaca de catre directorat, ori de cate ori este nevoie sau la cererea actionarilor indreptatiti conform legii, daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale, dupa felul acestora.

(5) In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta de continutul documentelor si propunerilor pentru fiecare adunare generala a actionarilor, Directoratul societatii va lua toate masurile necesare reglementate in Legea nr. 24/2017 si cele prevazute in reglementarile C.N.V.M./A.S.F. emise in aplicarea acesteia.

(6) Convocarea adunarii generale a actionarilor, punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor si informatiilor legate de problemele supuse aprobarii, se vor efectua de catre Directorat care va lua masuri de publicare in: Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in cel putin un ziar cotidian de circulatie nationala, precum si in orice alte mijloace de comunicare in masa, stabilite de catre acesta. Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi comunicata A.S.F. si Operatorului de piata unde sunt tranzactionate actiunile societatii.

(7) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor societatii se va indica, de catre Directorat, data de referinta, in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondenta si/sau mijloace electronice in cazul utilizarii acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii.

(8) Lucrarile adunarilor generale ale actionarilor se pot desfasura, la propunerea Directoratului inscrisa in convocatorul sedintei, si la alte adrese din localitatea sediului principal decat cea a sediului social.

(9) In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa de catre Presedintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului imputernicit in acest sens, care va conduce si inchide sedinta.

(10) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale ordinare trebuie sa fie prezenti sau reprezentati actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile se iau in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(11) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generala ordinara poate delibera asupra problemelor cu care a fost investita, oricare ar fi partea de capital social reprezentata, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(12) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinand cel putin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

(13) Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti si reprezentati, cu exceptia celor vizand schimbarea obiectului principal de activitate al Societatii, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii, care se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

 (14) Atributiunile pe care le pot exercita adunarile generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 24/2017.

Capitolul V – Consiliul de Supraveghere

Art. 16 - (1) Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 3 persoane fizice. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere isi aleg din randul lor un presedinte. Revocarea presedintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeasi majoritate cu care a fost ales.

(3) Consiliul de Supraveghere are puteri depline in supravegherea activitatii Directoratului referitoare la luarea oricaror decizii de gestiune si administrare - conform regulii judecatii de afaceri - adoptate in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, in afara celor pe care legea le da in mod expres adunarii generale a actionarilor si/sau directoratului.

(5) Consiliul de Supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:

(i) sa exercite controlul permanent asupra activitatii Directoratului;

(ii) sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului si presedintele Directoratului;

(iii) sa verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii prin intermediul structurilor specializate ale acesteia;

(iv) sa prezinte cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata;

(v) sa reprezinte Societatea in raporturile cu Directoratul;

(vi) sa aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;

(vii) sa faca recomandari actionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;

(viii) sa avizeze situatiile financiare ale Societatii;

(ix) sa ia act de raportul membrilor Directoratului;

(x) sa avizeze strategia investitionala, planul de activitate al Societatii si planul de investitii si politicile investitionale ale Societatii.

Art. 17 – (1) Drepturile si obligatiile membrilor Consiliului de Supraveghere si ale societatii referitoare la activitatea acestora se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare care va fi semnat in numele A.G.O.A. de catre Presedintele Directoratului.

(2) Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe societate la finalul anului precedent pentru anul in curs pentru fiecare membru al consiliului si 3 salarii medii brute pe societate pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila  profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 18 - (1) Consiliul de supraveghere se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau a directoratului, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare,  iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, in vederea intrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisa membrilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de supraveghere va fi trimis fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabila numai pentru o anumita sedinta a consiliului de supraveghere.

(4) Sedintele consiliului de supraveghere se vor tine la sediul societatii sau in oricare alt loc indicat in convocator si vor fi prezidate si conduse de catre presedinte, ori, in caz de impiedicare fizica sau juridica a acestuia, de catre vicepresedinte sau un alt membru al consiliului desemnat de presedinte sau vicepresedinte.

(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile daca vor fi luate in prezenta majoritatii simple a membrilor in exercitiu (functie), cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate, este hotarator votul presedintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta, daca doua treimi din numarul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Continutul procesului-verbal intocmit dupa o astfel de sedinta va fi confirmat in scris de catre toti membrii Consiliului de supraveghere care au participat la sedinta.

(7) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin doi membri, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit si a comitetului de nominalizare si remunerare este obligatorie.

(9) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de supraveghere, precum si pentru orice activitate legata de supravegherea, administrarea si activitatea directoratului.

Art. 19 – (1) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

(iii) hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de supraveghere sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

(2) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalti membri procedeaza, cu votul majoritatii, la numirea unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, pana la convocarea adunarii generale.

(3) Daca vacanta prevazuta la alin. (2) determina scaderea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere sub minimul legal, Directoratul convoaca deindata A.G.A. pentru a completa numarul de membri ai consiliului.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. In caz de incalcare a acestei obligatii datoreaza societatii daune interese in cuantum de 200.000 Euro, in echivalent lei.

Capitolul VI – Directoratul

Art. 20 – (1) Consiliul de supraveghere numeste un directorat format din 3 membri. Dupa cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre acestia va fi numit Presedinte executiv, si avand si functia de Director General. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioada de maxim 4 ani, putand fi reinnoit pentru noi perioade.

(2) Desfasurarea activitatii membrilor directoratului precum si raporturile existente intre acestia si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un membru al consiliului de supraveghere desemnat in acest scop de catre consiliul de supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv si legislatia in vigoare.

Fiecare membru al directoratului trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila  profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat in acest sens si este angajata prin doua semnaturi. Cerinta existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru societate se considera indeplinita daca printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, actionand impreuna, au acordat in mod expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea in privinta unei anumite activitati.

(4) Directoratul va putea sa incheie acte juridice, in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere si adunarii generale.

(6) Limitele remuneratiei lunare a presedintelui directoratului se stabilesc intre 10 si 20 salarii medii brute de incadrare pe societate calculate la finele anului precedent pentru exercitiul in curs, iar pentru ceilalti membri ai directoratului limitele remuneratiei lunare se stabilesc intre 10 si 20 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

(7) Revocarea membrilor directoratului, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru just motiv. Daca revocarea survine fara justa cauza, acestia sunt indreptatiti la plata unor daune interese echivalente cu remuneratia cuvenita pana la sfarsitul mandatului. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

(iii) hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Directoratului sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

(8) Convocarea, in vederea intrunirii directoratului, va fi transmisa membrilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Acest termen si modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de functionare al Directoratului.

(9) Membrii Directoratului isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un membru al directoratului poate reprezenta la sedintele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabila numai pentru o anumita sedinta a directoratului.

(10) Cel putin jumatate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, presedintele Directoratului sau inlocuitorul desemnat al Presedintelui va avea votul decisiv.

(11) Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. In caz de incalcare a acestei obligatii datoreaza societatii daune interese in cuantum de 200.000 Euro, in echivalent lei.

Capitolul VII – Controlul societatii

Art. 21 – (1) Situatiile financiare sunt supuse obligatiei de auditare.

(2) Operatiunile prevazute de aliniatul precedent se vor efectua de catre un auditor statutar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a carui numire si durata a mandatului va fi stabilita de catre A.G.O.A. Activitatea auditorului statutar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestari servicii, aprobate de directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(3) Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceste activitati trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, aplicandu-li-se corespunzator si interdictiile desprinse din aceasta.

Art. 22 – (1) Societatea isi va organiza activitatea de audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, contractand in acest sens serviciile unui auditor persoana fizica sau persoana juridica, dupa cum va gasi de cuviinta.

(2) Auditorul intern are obligatia de a participa la sedintele Consiliului de Supraveghere si de a aduce la cunostinta acestuia neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale. De asemenea, acest organ este obligat sa efectueze controale inopinate si tematice cu privire la oricare din activitatile si compartimentele societatii, informand operativ membrii consiliului de supraveghere si directoratul despre constatarile efectuate si propunand masurile care se impun pentru eliminarea deficientelor si pentru optimizarea activitatii specifice. 

(3) In exercitarea activitatii sale, auditorul intern:

a) supravegheaza gestiunea societatii si verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele societatii;

b) supravegheaza modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementarilor legale referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, precum si intocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfasurata;

c) face propuneri asupra materialelor prezentate in adunarea generala de bilant de catre membrii Consiliului de Supraveghere, pe care sa le cuprinda intr-un raport amanuntit, intocmit in conformitate cu reglementarile legale specifice activitatii pe care o desfasoara;

d) verifica situatiile reclamate, in conditiile legii, de catre actionari si, in functie de constatari, sa ia masurile prevazute de lege;

e) indeplineste orice alte activitati adiacente, daca sunt de natura a contribui la buna desfasurare a activitatii societatii;

f) pastreaza secretul profesional pe durata mandatului, precum si o perioada de cel putin trei ani dupa expirarea acestuia.

g) orice alte atributiuni stabilite de lege si/sau Consiliul de Supraveghere.

Capitolul VIII – Activitatea societatii

Art. 23(1) Societatea isi va organiza si va pastra evidenta contabila, in conformitate cu reglementarile contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija directoratului este obligata sa tina la zi toate categoriile de  registre precum si celelalte evidente prevazute de lege.

(3) Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii societatii.

(4) Anual, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, societatea va intocmi situatii financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor, insotite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere si al auditorului financiar.

(5) Societatea va lua masuri de respectare a cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile Ministerului Finantelor Publice, ale A.S.F. si ale pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.

Art. 24 – Membrii Directoratului sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere si raportul auditorului statutar, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, la Oficiul Registrului Comertului, A.S.F. si la celelalte institutii prevazute de reglementarile legale aplicabile.

Art. 25 - (1) Finantarea societatii se asigura din surse proprii si/sau imprumutate in limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile prudentiale privind politica de investitii cuprinse in reglementarile legale in vigoare aplicabile.

Art. 26 - (1) Veniturile societatii se realizeaza din activitatea desfasurata de societate si se determina in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determina lunar, cumulat de la inceputul fiecarui exercitiu financiar si se supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor.

(3) Participarea la beneficii si pierderi a actionarilor se face proportional cu cota parte din capitalul social, detinuta de fiecare, in conditiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalul societatii au dreptul sa participe la repartizarea profitului net aferent fiecarui exercitiu financiar, in limita unei cote procentuale, precizata in notele explicative la situatiile financiare anuale supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinatii se va decide de catre A.G.O.A., tinand seama de limitele prevazute in prezentul Act Constitutiv si de nevoile de finantare a activitatii societatii.

Art. 27 - (1) Personalul societatii va fi angajat pe baza de negocieri, incheindu-se contracte individuale de  munca, cu respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de munca se va aproba de catre Directorat si va fi semnat de Directorul General al societatii.

(3) Contractele individuale de munca se vor semna de catre Directorul General sau inlocuitorul acestuia.

Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

Art. 28 – Reorganizarea societatii prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei in alta forma juridica de  societate se vor aproba de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data aprobarii operatiunii.

Art. 29 – Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

Art. 30 – (1) Eventualele litigii ivite intre actionari in legatura cu incheierea, interpretarea, executarea ori incetarea prezentului Act Constitutiv vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu se pot solutiona pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor judecatoresti din Romania.

(2) Litigiile societatii cu tertii si/sau angajatii proprii, se vor solutiona conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul X – Dispozitii finale

Art. 31 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau de Directorat, in baza unor imputerniciri speciale cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

(2) Orice modificare si/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar daca vor fi adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau de catre Directorat, dupa caz, cu respectarea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de legislatia in vigoare.

(3) Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui si devine opozabil tertilor, inclusiv actionarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data inregistrarii lui in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, data de la care vechiul Act Constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia isi pierd valabilitatea.

Art. 32 - Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale in vigoare, privind infiintarea si functionarea societatilor pe actiuni si implicit se va considera modificat de drept in cazul in care vor fi emise noi reglementari imperative, care modifica clauzele continute de prezentul Act Constitutiv. In cazul in care, ulterior adoptarii prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate si adoptate noi acte normative, aplicabile in materie, ale caror norme au caracter imperativ, prevederile continute de prezentul act se vor considera modificate in mod corespunzator.

Art. 33Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de [xx.xx.xxxx], s-a redactat in 5 (cinci) exemplare originale.

 

[semnatura persoanei imputernicite]

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.