S.C. ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Brasov, Romania
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Hotarari AGOA si AGEA
Raport curent conform: Regulamentului CNVM/ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 25.04.2018
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr.2 din 24.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararea nr.3 din 24.04.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Hotararile sunt puse la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 25.04.2018. De asemenea, hotararile pot fi consultate si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr.2 din 24.04.2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 24/25 aprilie 2018, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 24 aprilie 2018, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 1.186 din 22 martie 2018, cotidianul “Curierul National” si cotidianul “Buna Ziua Brasov”;
Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 10.04.2018 au fost prezenti 7 actionari detinand 387.581.845 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,126075 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b1), d), e) din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017 pe baza Rapoartelor Consiliului Director, a Consiliului de Supraveghere si a auditorului financiar independent:
- LEI -
CIFRA DE AFACERI NETA
|
28.974.931
|
TOTAL VENITURI EXPLOATARE
|
29.481.578
|
TOTAL VENITURI FINANCIARE
|
138.950
|
CHELTUIELI EXPLOATARE
|
28.079.316
|
CHELTUIELI FINANCIARE
|
50.392
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
1.490.820
|
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC
|
584.682
|
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
|
527.474
|
Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017 astfel:
- fondul de rezerva legala conform art.183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata: 67.680 lei;
- alte rezerve – surse proprii de finantare: 450.158 lei.
Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2017 cu unanimitate de voturi.
Art.4. Se ia act de indeplinirea indicatorilor de performanta si a obiectivelor aprobate pentru exercitiul financiar 2017.
Art.5. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2018, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat cu unanimitate de voturi.
Art.6. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017.
Art.7. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 17.05.2018 ca ex date, conform dispozitiilor art.1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
Art.8. Aproba in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei Daniela Tibeica, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararilor A.G.O.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR Nr.3 din 24.04.2018
Adunarea generala extraordinara actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 24/25 aprilie 2018, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 24 aprilie 2018, ora 11,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 1.186 din 22 martie 2018, cotidianul “Curierul National” si cotidianul “Buna Ziua Brasov”;
Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta 10.04.2018 au fost prezenti 7 actionari detinand 387.581.845 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,126075 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b1), d), e) din Legea nr. 31/1990,
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a modificarii Actului Constitutiv, astfel:
* art.17 alin (2):” Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul maxim a 2,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 3 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul de 10 % din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”
* art.20 alin (4)” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.
* art.20 alin (6) “ Limitele remuneratiei lunare a presedintelui si membrilor directoratului se stabilesc intre 10 si 20 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.
Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a desemnarii in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat a doamnei Daniela Tibeica, identificat cu CI seria NT nr.604653;
Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017.
Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 17.05.2018 ca ex date, conform dispozitiilor art.1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
Art.5. Aproba in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei Daniela Tibeica, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararilor A.G.E.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.
Presedinte executiv/Director General
Daniela Tibeica
Membru al Directoratului/Director
Luminita Ana Puiu