Hotarare AGA O 15 ianuarie 2018

S.C. ARO-PALACE S.A.

Bd. Eroilor nr.27 cod 500030 - Brasov, Romania

Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

C.F. RO1102041, Inreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Catre,

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

Raport curent in conformitate cu prevederile art.113 litA din Regulamentul ASF nr.1/2006 si a Legii 24/2017

Raport conform art.113 lit A din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Legii 24/2017 si a Codului BVB.

Data raportului: 15.01.2018

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd. Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol ARO)

Evenimente importante de raportat : Hotararea nr.1/15.01.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr.1 din 15.01.2018

            Adunarea generala ordinara de la Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 15/16 ianuarie 2018, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 15 ianuarie 2018, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:

-          Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in:

„Monitorul Oficial” partea a IV-a, numarul 4648 din 08 decembrie 2018;

Cotidianul „Curierul National” din 11 decembrie 2017;

Cotidianul „Buna Ziua Brasov” din 11 decembrie 2017;

-            Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor interesati conform legii.

Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de  Depozitarul Central SA la data de referinta 01.01.2018 au fost prezenti 8 actionari detinand 387.621.905 actiuni din numarul total de 403.201.571, adica 96,136011% din capitalul social;

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

In temeiul art.111 alin. 2 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990,

HOTARASTE:

            Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2018:

- LEI -

-Euro-

Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 02.02.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea nr.24/2017.

Art.3.  Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 01.02.2018 ca ex date,  conform dispozitiilor art.129² din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Art.4. Aproba in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei Daniela Tibeica, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a Hotararilor A.G.O.A. si imputernicirea domnului Socaciu Silviu-Lucian, consilier juridic, de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

            Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.

            Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii, doamna ec. Daniela Tibeica.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ec. Daniela Tibeica