Hotarari AGA O 13.12.2018

Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.12.2018

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 13.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 13 decembrie 2018, la care a fost prezent sau reprezentat 87,5211% din capitalul social, respectiv 133.274.900 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,  

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

 HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pentru anul 2019, dup\ cum urmeaz\:

1. Bugetul Activit\]ii Generale pentru anul 2019 (Anexa 1) cu urm\toarele elemente principale:

a)      cifra de afaceri:                350.000 mii lei;

b)      venituri totale:                  369.000 mii lei;

c)      cheltuieli totale:               323.566 mii lei;

d)     rezultat brut:                      45.434 mii lei;

e)      rezultat net:                        38.165 mii lei.

2. Bugetul Activit\]ii de Trezorerie pentru anul 2019 (Anexa 2);
3. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2019 (Anexa 3).

PRESEDINTE,                                                                        VICEPRESEDINTE,

DIRECTOR GENERAL,                                                DIRECTOR FINANCIAR,

GRIGORE FILIP                                                                       DORU DAMASCHIN

ANEXA 2

ANEXA 3

PRESEDINTE C.A.,                                                             VICEPRESEDINTE C.A.,

DIRECTOR GENERAL                                                       DIRECTOR FINANCIAR,

GRIGORE FILIP                                                                  DORU DAMASCHIN

HOTARAREA nr. 8

Art. 1. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 14 decembrie 2017, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Art. 2. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, imputernicirea si mandatarea doamnei ELENA RUSU care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA nr. 9

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2014, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2018.

HOTARAREA nr. 10

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de 04 ianuarie 2019, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 03 ianuarie 2019.

HOTARAREA nr. 11

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a)  a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b)  a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI

SI

DREPTURILE DE VOT

LA DATA CONVOCARII

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 13.12.2018

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.  

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU