ASC 3719/27.03.2018
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR ASCENDIA S.A.
Administratorul unic al societatii comerciale ASCENDIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Fierari Nr. 5, Cod postal 020545, Sector 2, Bucuresti, Romania si adresa de corespondenta la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40.6604/2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21482859, societate tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbol de tranzactionare ASC,
CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 29.04.2018, ora 11:00, in sala de sedinta a Ascendia S.A., aflata la adresa punctului de lucru situat in Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania, convocare ce vizeaza toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2018 (Data de Referinta) si va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
-
Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului financiar.
-
Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2017.
-
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
-
Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2017. Propunerea pentru modul de repartizare este: constituirea de rezerve.
-
Aprobarea Datei de Inregistrare, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Identificarea actionarilor se va face prin consultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Inregistrare este: 23.05.2018, iar pentru Data Ex-date 22.05.2018.
-
Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara a actionarilor este convocata din nou la data de 30.04.2018, ora 11:00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
PRECIZARI CU PRIVIRE LA AGOA
Participarea la AGOA
Data de referinta pentru AGOA este 18.04.2018. Doar actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale ordinare.
Capitalul social al Ascendia S.A. este format din 1.444.444 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.
Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii si conform Actului Constitutiv sau pot vota prin corespondenta. In toate aceste situatii, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mentiunea ca, in cazul votului prin corespondenta (online sau corespondenta tiparita), actele de identitate vor fi transmise in copie conform cu originalul, sub semnatura olografa a actionarului.
Toate documentele depuse in numele actionarilor, precum si copii ale actelor de identitate prezentate in original, vor fi pastrate de catre Ascendia S.A..
Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru persoanele fizice sunt:
- Daca participa direct: a) simpla proba a identitatii, facuta cu actul de identitate, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana fizica: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) actul de identitate al imputernicitului, in original, c) imputernicire notariala semnata de persoana fizica reprezentata precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A., in original;
- Daca este reprezentat de o persoana juridica: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) al imputernicitului, c) actul de identitate al reprezentantului imputernicitului, in original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A., in original.
Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru persoanele juridice sunt:
- Daca este reprezentata de reprezentantul legal: a) un document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original) si b) actul de identitate al reprezentantului legal, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal: a) un document oficial care atesta calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original), b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, c) actul de identitate al reprezentantului, in original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Ascendia S.A.
Votul prin reprezentanti la AGOA
Pentru desfasurarea votului prin reprezentanti, Ascendia S.A. pune la dispozitia actionarilor procuri speciale incepand cu data de 29.03.2018.
Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de actionari vor cuprinde obligatoriu informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Dupa completarea si semnarea procurii speciale (in 3 exemplare originale - un exemplar al procurii va fi transmis catre Ascendia S.A., unul va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise catre Ascendia S.A. documentele necesare verificarii indeplinirii conditiilor legale de reprezentare, inainte de data AGOA.
Data limita pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 24.04.2018, ora 11:00, respectandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:
a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, un exemplar al procurii, insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA si specificate in procura, se vor depune/expedia la sediul societatii din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania.
b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisa prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@ascendia.ro. In cazul transmiterii in format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.
Votul prin corespondenta
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara, pana la data limita 28.04.2018, ora 10:00 - data receptionarii de catre Ascendia S.A. a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29.03.2018. Pentru votul prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:
a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, formularele de vot vor fi depunse/transmise la sediul societatii din Bucuresti, Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania pana la data limita mentionata. Formularul de vot prin corespondenta va fi considerat valid doar daca este insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.
b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: investors@ascendia.ro, pana la data limita mentionata. In cazul transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura electronica) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.
Incepand cu data de 29.03.2018, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Ascendia S.A. - Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.ascendia.ro), de la sectiunea pentru investitori.
Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGOA
In conformitate cu prevederile legale si Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale ordinare, care sa fie transmise la sediul societatii - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania pana la data de 13.04.2018, ora 14:00;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania pana la data de 13.04.2018, ora 14:00.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise pana la datele precizate, utilizand una din formele de transmitere urmatoare:
a) prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, in plic inchis marcat „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generala a actionarilor”, la Ascendia S.A. - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania ;
b) prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail avand ca subiect „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generala a actionarilor” la adresa: investors@ascendia.ro.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 14.04.2018, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Materiale disponibile actionarilor si intrebarile referitoare la AGOA
Convocatorul si materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate incepand cu data de 29.03.2018 la punctul de lucru al societatii din Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania si pe pagina de web a societatii (www.ascendia.ro), la sectiunea pentru investitori.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGOA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.ascendia.ro). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@ascendia.ro).
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Ascendia S.A. din Str. Avrig Nr. 12, Et 4, Sect. 2, Bucuresti, Romania sau la tel +4.021.312.42.26, de luni pana vineri, intre orele 11:00 – 17:00, pana la data de 27.04.2018.
ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.
Cosmin Malureanu