ASC3761/29.04.2018
RAPORT CURENT PRIVIND HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A.
NR. AGA0006 DIN DATA DE 29.04.2018
Astazi, 29.04.2018, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ASCENDIA S.A.(“societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) a societatii, la prim aconvocare, la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, sedinta find deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Malureanu Cosmin, in calitate de Administrator unic al Societatii.
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.ascendia.ro/investitori) in data de 29 martie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1260 din data de 29 martie 2018 si in Ziarul Bursa din data de 29 martie 2018;
§ Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societatii in data de 29 martie 2018;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
§ Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
§ Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr.1/2006);
§ Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
§ PUNCTUL 1
Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, voturi valabil exprimate, actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Financiar.
Pentru obtinerea majoritatii legale, administratorul societatii, dl. Cosmin Malureanu, fiind actionar majoritar, a votat acest punct de pe ordinea de zi, in conformitate cu Art. 14.5 din Actul constitutiv si prevederile legale.
§ PUNCTUL 2
Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2017.
Pentru obtinerea majoritatii legale, administratorul societatii, dl. Cosmin Malureanu, fiind actionar majoritar, a votat acest punct de pe ordinea de zi, in conformitate cu Art. 14.5 din Actul constitutiv si prevederile legale.
§ PUNCTUL 3
Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
§ PUNCTUL 4
Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2017 pentru constituirea de rezerve.
§ PUNCTUL 5
Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba Data de Inregistrare de 23.05.2018, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, cu data Ex-date 22.05.2018. Intrucat nu sunt aplicabile ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29 aprilie 2018, actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
§ PUNCTUL 6
Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul raport a fost redactat azi, 29.04.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.
Administrator unic,
ASCENDIA S.A.
MALUREANU COSMIN
_________________