joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ASCENDIA SA - ASC

Hotarari AGA O 29.04.2018

Data Publicare: 30.04.2018 15:08:12

Cod IRIS: 35ACE

ASC3761/29.04.2018

 

RAPORT CURENT PRIVIND HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A.

NR. AGA0006 DIN DATA DE 29.04.2018

 

 

Astazi, 29.04.2018, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ASCENDIA S.A.(“societatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) a societatii, la prim aconvocare, la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, sedinta find deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Malureanu Cosmin, in calitate de Administrator unic al Societatii.

 

Avand in vedere:

§  Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (http://www.ascendia.ro/investitori) in data de 29 martie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1260 din data de 29 martie 2018 si in Ziarul Bursa din data de 29 martie 2018;

§  Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societatii in data de 29 martie 2018;

§  Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

§  Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

§  Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);

§  Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr.1/2006);

§  Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

 

§  PUNCTUL 1

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, voturi valabil exprimate, actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Financiar.

 

Pentru obtinerea majoritatii legale, administratorul societatii, dl. Cosmin Malureanu, fiind actionar majoritar, a votat acest punct de pe ordinea de zi, in conformitate cu Art. 14.5 din Actul constitutiv si prevederile legale.

 

 §  PUNCTUL 2

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2017.

 

Pentru obtinerea majoritatii legale, administratorul societatii, dl. Cosmin Malureanu, fiind actionar majoritar, a votat acest punct de pe ordinea de zi, in conformitate cu Art. 14.5 din Actul constitutiv si prevederile legale.

 

§  PUNCTUL 3

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

 

§  PUNCTUL 4

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2017 pentru constituirea de rezerve.

 

§  PUNCTUL 5

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba Data de Inregistrare de 23.05.2018, definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, cu data Ex-date 22.05.2018. Intrucat nu sunt aplicabile ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29 aprilie 2018, actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

 

§  PUNCTUL 6

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentand 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, actionarii aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societatii, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 

Prezentul raport a fost redactat azi, 29.04.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

 

 

Administrator unic,

ASCENDIA S.A.

MALUREANU COSMIN

_________________

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.