HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3414 si in Ziarul Evenimentul nr. 8971 din data de 28.09.2020,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunita la data de 02.11.2020, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 72,8150% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,8147% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba desemnarea domnului Ionel DAMIAN ca administrator provizoriu pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 6 luni, in temeiul art. 641, alin.4 si alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 72,8147% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu neexecutiv, domnul Ionel DAMIAN cu aplicabilitate incepand din data de 02.11.2020, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, in temeiul art. 641, alin.4 si alin.5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 72,8147% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba declansarea procedurii de selectie a unui post de administrator devenit vacant precum si imputernicirea consiliului de administratie pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29 alin 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru acest post.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 02.11.2020, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare – Ministerul Sanatatii
Mihaela-Valentina GUTA