HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2749 si in Ziarul Evenimentul nr. 8932 din data de 13.08.2020,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 16.09.2020, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1200 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, cea de-a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 72,1341% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru semestrul I 2020, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, modificarea indicatorilor de performanta pentru administratorii societatii, in corelatie cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat si semnarea actelor aditionale aferente la contractele de mandat.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba constatarea incetarii contractului de mandat al administratorului provizoriu desemnat in data de 20.05.2020, ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba desemnarea unui administrator al societatii, in persoana domnului Lucian TIMOFTICIUC, pentru un mandat valabil pana la data de 18.04.2024, in conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba contractul de mandat pentru administratorul desemnat conform punctului 4 de pe ordinea de zi.
Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba raportul de evaluare a administratorilor societatii si se dispune inlocuirea domnului Dan-Octavian ALEXANDRESCU din functia de administrator. Consiliul de Administratie va declansa procedurile stabilite de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pentru ca Adunarea Genelara a Actionarilor sa poata desemna un administrator provizoriu in prima sa sedinta.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba schimbarea sediului reprezentantei Antibiotice din Vietnam la adresa: Camera 807, Etajul 8, Turnul 3A, Aleea 82, Strada Duy Tan, Cartier Dich Vong Hau, District Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea obiectelor de activitate secundare care nu sunt realizate de societate : 6612- Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6630 – Activitati de administrare a fondurilor; 7500 – Activitati veterinare; 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala; 8720- Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activitati ale caminelor de batrini si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank:
- Refinantarea facilitatii de credit de la Exim Bank, in valoare de 30 mil lei, la CEC Bank ;
- Aprobarea garantarii facilitatii de credit, in suma de 30 mil lei, la CEC Bank, cu urmatoarele garantii:
a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de societate la CEC Bank SA;
b) Gaj asupra stocului mediu de produs finit/marfa nistatina;
c) Ipoteca asupra imobil CF 133209, C2 si C3 CF 133208 de la C4 la C7 si CF 133214, C1, Cladire industriala Nistatina-Vitamina B12, nr. inventar 1008501 si CF 133198, C1 Cladire productie prep. medii beton armat Nistatina vit. B12, nr. inventar 10084, situate in Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, proprietatea Antibiotice SA;
d) Ipoteca mobiliara asupra mijloacelor fixe situate in cladirea sectiei de productie Nistatina din str. Valea Lupului nr. 1, proprietatea Antibiotice SA;
e) Cesiune de creante viitoare de incasat, aferente vanzarilor de nistatina.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si impelementarii facilitatii de credit in suma totala de 30 mil lei de la CEC Bank, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/ contractelor de credit si accesoriile acestora aferente prezentului credit.
Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 72,1339% din valoarea capitalului social si 99,9998% din total voturi exprimate, se aproba infiintarea asociatiei Clubul Seniorilor la care Antibiotice SA va avea calitatea de membru fondator.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 16.09.2020, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare – Ministerul Sanatatii
Mihaela-Valentina GUTA