Raport curent
Data raportului: 20.05.2020
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
din data de 20.05.2020
Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1385 si in Ziarul Evenimentul nr. 8836 din data de 13.04.2020,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii
intrunite la data de 20.05.2020, ora 1000 a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 1100 a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 72,6610% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot,
HOTARASC:
I. Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara
Hotararea nr.1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,6607 % din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, in temeiul art. 28 alin. 7 si art. 29 alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice se aproba reinnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani pentru perioada 01.06.2020 – 18.04.2024 precum si semnarea actului aditional la contractul de mandat nr. 3186 P din 09.04.2020.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 72,6610% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba amanarea luarii unei hotarari asupra acestui punct de pe ordinea de zi, pana la finalizarea evaluarii activitatii fiecarui administrator al Antibiotice Iasi.
Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 53,6964% din valoarea capitalului social si 73,9000% din total voturi exprimate, in temeiul art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, se aproba desemnarea domnului Lucian Timofticiuc ca administrator provizoriu pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 6 luni pentru motive intemeiate, precum si semnarea contractului de mandat.
Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 72,6610% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, in temeiul art. 641 si art. 644 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art. 4 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, se aproba declansarea procedurii de selectie a unui post de administrator devenit vacant ca urmare a demisiei domnului administrator Cristian Vasile GRASU precum si imputernicirea consiliului de administratie pentru aplicarea procedurilor de selectie stabilite prin art. 29 alin. 2 din OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 72,6610% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate al societatii cu o noua activitate secundara, respectiv cea prevazuta de codul CAEN 2020 „Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice”.
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 20.05.2020, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Ioan NANI
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare – Ministerul Sanatatii
dna. Mihaela VLADA