vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ANTIBIOTICE S.A. - ATB

Convocare AGA O & E 06/07.04.2017

Data Publicare: 03.03.2017 9:19:10

Cod IRIS: CFBC4

 

RAPORT CURENT

Conform:

·         Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 si reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia,

·         Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,

·         Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

·         Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,

·         OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

·         Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,

·         Actului Constitutiv al societatii.

                                                                                          

Data raportului: 03.03.2017

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,  http://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

 

Eveniment important de raportat:

 

 

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

 

Consiliul de Administratie al societatii comerciale “Antibiotice” S.A., intrunit in sedinta din 02.03.2017 conform  art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoaca pentru data de 06.04.2017, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 1000, si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara la ora 1200  la sediul societatii, cu  urmatoarea ordine de zi:

 

I.      Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

 

1.    Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2016, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

2.    Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea datei platii ca fiind 15.09.2017.

3.    Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2012.

4.    Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, in baza rapoartelor prezentate.

5.    Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

6.    Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.

7.    Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2016, pentru membrii Consiliului de Administratie.

8.    Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru  membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

9.    Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011(Legea nr. 111/2016) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

10. Aprobarea datei de inregistrare 01.09.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 31.08.2017.

 

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

 

1. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

 

2. Aprobarea mentinerii garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

 

3. Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

 

4. Imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

 

5. Modificarea si actualizarea urmatoarelor articole din Actului Constitutiv, astfel:

 

    Art. 29 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Art. 29 Componenta Consiliului de Administratie

 

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice cu experienta in activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice profitabile si/sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii.

Cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 (cinci) ani.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Membrii  Consiliului de Administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala in limitele si in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

 

Art. 46 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 46 Instrainarea/dobindirea bunurilor societatii de catre administrator

 

Administratorii pot, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa  obtinerea aprobarii Adunarii Generale Extraordinare la care au fost prezenti actionarii care detin cel putin 2/3 din numarul total de drepturi de vot.

Prevederile alin. 1 se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.  

 

Art. 47 din Statutul Antibiotice SA Iasi se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“Art. 47 Conducerea societatii

 

Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau la propunerea actionarilor.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, in baza unor contracte de mandat. 

Director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. In orice caz, selectarea directorilor se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si se vor lua in considerare specificul domeniului si complexitatea activitatii societatii.

In cazul in care directorii carora li s-au delegat atributiile de conducere a societatii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractele individuale de munca ale acestora se suspenda pe perioada mandatului.

 

6. Stabilirea sediului reprezentantei societatii in Vietnam, in cladirea Sannam str. Duy Tan 78, Dich Vong Hau Ward, sector Cau Giay, Hanoi.

 

7. Aprobarea datei de inregistrare 01.09.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 31.08.2017.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 243, Legea 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

 

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la 04.04.2017, ora 1000.

 

Incepand cu data de 06.03.2017, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 06/07.04.2017).

 

Pana la data de 06.04.2017 ora 1000, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 21.03.2017, orele 1600.

 

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale de la data de 03.03.2017 si pana la data de 06.04.2017, ora 1000 relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

 

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

 

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii (www.antibiotice.ro).

 

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 07.04.2017, ora 1000 (in sedinta Ordinara), la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

 

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 24.03.2017, stabilita ca data de referinta.

 

 

 

 

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,

Director General

Ec. Ioan NANI

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.