HOTĂRARILE
Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară
Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară Antibiotice S.A. Iaşi, societate comercială infiinţată şi funcţionand in conformitate cu legea romană, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Iaşi sub numărul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iaşi, Romania, avand capital social subscris şi vărsat in cuantum de 67.133.804 lei impărţit in 671.338.040 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,
convocate prin anunţul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1818 şi in Ziarul Evenimentul nr. 7961 din data de 26.05.2017,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.24/2017 şi reglementărilor CNVM, Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice şi cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii
intrunite la data de 28.06.2017, ora 1000 a.m. in şedinţă Ordinară, la sediul societăţii din Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenţa unor acţionari reprezentand 56,6537% din valoarea capitalului social,
HOTĂRĂSC:
I Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară
Hotărarea nr. 1: Cu votul acţionarilor reprezentand 56,6534% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă contractul de audit financiar cu firma S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila – SOCECC S.R.L. Bucuresti, pe o perioada de 3 ani.
Hotărarea nr. 2: Cu votul acţionarilor reprezentand 54,2160% din valoarea capitalului social si 95,6977% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
Hotărarea nr. 3: Cu votul acţionarilor reprezentand 56,6537% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba aderarea societatii Antibiotice S.A. Iasi la „Asociatia Romana a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale” – RASCI;
Hotărarea nr. 4: Cu votul acţionarilor reprezentand 56,6537% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă participarea societatii Antibiotice SA Iasi, ca membru fondator la infiintarea organizatiei PATRONATUL PRODUCATORILOR INDUSTRIALI DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA – PRIMER, ;
Punctul 5 va fi supus dezbaterii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care va avea pe ordinea de zi si aprobarea situatiilor financiare pentru primele 6 luni ale anului 2017, adunare ce va fi convocata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotărarea nr. 5: Cu votul acţionarilor reprezentand 56,6537% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de inregistrare 14.07.2017, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărarilor adoptate, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si stabilirea ex-date pentru 13.07.2017.
Prezentele hotărari se semnează astăzi, 28.06.2017, la sediul societăţii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jr. Ionut Sebastian IAVOR