Raport curent
conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018
si codului BVB in calitate de administrator de SMT
|
Data raportului:
|
16.10.2020
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ARTPRINT S.A.
|
|
Adresa:
|
Bucuresti, Str. Sulina 26, sector 5
|
|
Telefon:
|
021 336 36 33
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
401053
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J40/2076/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.010.100 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT
obligatiuni corporative, simbol ATPR23
|
ARTPRINT S.A. informeaza investitorii si partile interesate cu privire la hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, intrunita legal si statutar la data de 16.10.2020, avand urmatorul continut:
Rezolutia 1
Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea administrarii societatii prin inlocuirea administratorului unic cu un consiliu de administratie format din 3-5 membri.
Rezolutia 2
Se aproba cu unanimitate de voturi numirea Consiliului de Administratie in urmatoarea componenta, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 16.10.2020:
-
RASUCEANU CEZAR-ALEXANDRU
-
RASUCEANU CONSTANTA
-
LEGAL STRATEGIC DEVELOPMENT SRL, cu sediul social in Bucuresti, Drumul Padurea Neagra nr. 19-85, bl. 39C, ap. 53, CUI 43066785, J/40/11866/18.09.2020, prin mandatar in Consiliul de Administratie Pana Ramona-Mihaela, in calitate de asociat unic si administrator
-
ASBROOKE EXPERT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Malva nr. 43, sector 3; CUI 16796251, J/40/15473/2004, prin mandatar in Consiliul de Administratie Pana Stanciu Florin, in calitate de asociat unic si administrator
5. DAMIANO RADI,
Rezolutia 3
Se aproba cu unanimitate de voturi numirea domnului RASUCEANU CEZAR-ALEXANDRU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pe perioada de valabilitate a mandatului acordat prin Rezolutia nr. 2 de mai sus.
Rezolutia 4
Se aproba cu unanimitate de voturi modelul de contract de mandat care urmeaza a se incheia cu membrii Consiliului de Administratie si se mandateaza ambii actionari sa semneze contractele de mandat.
Rezolutia 5
Se aproba cu unanimitate de voturi remuneratia membrilor Consiliului de Administratie constand intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 42.000 lei pentru calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie, in cuantum de 5.000 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie, o remuneratie variabila neta lunara in cuantum de 7.500 lei pentru activitatea in cadrul unui comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administratie, conform contractului de mandat si o componenta variabila a remuneratiei care va face obiectul unui act aditional la contractul de mandat.
Rezolutia 6
Se aproba cu unanimitate de voturi limitele generale ale remuneratiei directorului general, constand intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 15.000 lei si o componenta variabila a remuneratiei care urmeaza a se stabili in functie de indicatorii de performanta care vor face obiectul unei decizii a Consiliului de Administratie. Adunarea generala a actionarilor mandateaza Consiliul de Administratie sa stabileasca pentru directorul general si sa propuna pentru membrii Consiliului de Administratie indicatori de performanta care vor sta la baza remuneratiei variabile.
Rezolutia 7
Se aproba imputernicirea domnului Rasuceanu Cezar-Alexandru pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Domnul Rasuceanu Cezar-Alexandru va putea delega indeplinirea acestor formalitati unei alte persoane.
Cu stima,
SC ARTPRINT SA
Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru