Raport curent nr. 16/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 29.06.2020
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 26.773.227,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 26.06.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 25.06.2020 (sau 26.06.2020), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 26.06.2020, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 214/26.06.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea hotarare:
HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 26.06.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 26.06.2020, din totalul de 10.709.291 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 12.06.2020, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri reprezentat de doamna Neacsu Anca – Ruxandra, prin Ordinul nr. 1951/25.06.2020, cu un numar de 10.223.339 actiuni, reprezentand 95,4623% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una), detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 10.223.349, reprezentand 95,4624% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 214/26.06.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea hotarare:
HOTARARE
1. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba realegerea administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., respectiv a doamnelor: Anghel Rodica Ruxandra, Iancu Diana-Valy si a domnilor: Diaconu Dan, Gherghe Cosmin Lucian, Spulbar Cristi-Marcel.
2. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba durata mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 4 luni, incepand cu data de 29.06.2020, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba realegerea domnului Spulbar Cristi-Marcel in calitatea de presedinte al Consiliului de administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
4. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea doamnei Neacsu Anca-Ruxandra in vederea semnarii actelor aditionale de prelungire a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii.
5. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2020 si a anexelor acestuia, in forma prezentata de conducerea societatii, avizata de Consiliul de Administratie si aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 363/07.05.2020.
Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerii executive a societatii si Consiliului de administratie.
Incadrarea de catre companie in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si efectuarea cheltuielilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2020 se va face in limitele stabilite de lege si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
6. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 14.07.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 13.07.2020 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
7. Cu un numar de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de administratie
Spulbar Cristi-Marcel