RAPORT CURENT
Raport in conformitate cu: Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 28.04.2020
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16.733.960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 167.339.600 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti
Valorile mobiliare emise:
Cod LEI 2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 28 aprilie 2020
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 28 aprilie 2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, in ziarul Bursa cu nr. 56/24.03.2020, in ziarul Monitorul de Suceava cu nr. 57/24.03.2020, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 28.04.2020, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.221.998 actiuni, reprezentand 74,07% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:
Hotararea nr. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2019, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL, din care:
Venituri din servicii turistice: 9.962.804
Profit operational: 1.164.090
Profit inainte de impozitare: 3.035.784
Profit net aferent exercitiului financiar: 2.847.039
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 2
Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 si fixarea dividendului brut la 0,014 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.
|
Profit net aferent exercitiului financiar 2019
|
2.847.039
|
|
Rezerva legala obligatorie de repartizat aferenta exercitiului financiar 2019
|
151.789
|
|
Total rezultat de repartizat aferent anului 2019
|
2.695.250
|
|
Numar total de actiuni
|
167.339.600
|
|
Actiuni proprii
|
5.020.188
|
|
Actiuni care beneficiaza de dividend
|
162.319.412
|
|
Valoare dividend/actiune
|
0,014
|
|
Valoare totala dividende de repartizat
|
2.272.472
|
|
Rezultat reportat nedistribuit
|
422.778
|
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 3
Se aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de 05.06.2020 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2019.
Cu un numar de 120.122.998 voturi pentru, reprezentand 99,92% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 99.000 abtineri, repreentand 0,08% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate.
Hotararea nr. 5
Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2020 in forma propusa de Consiliul de Administratie, din care:
Cifra de afaceri: 7.341.354
Rezultat exploatare: 12.418
Rezultat financiar: 240.000
Rezultatul brut: 252.418
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 6
Se aproba alegerea urmatoarelor persoane ca membru in Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor:
Constantin Mircea
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Gagea Cristina Gabriela
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Tamas Ion Romica
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Ababei Dana
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Chiribuca Dumitru Florin
Cu un numar de 112.542.792 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 112.542.792 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 7
Se aproba contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 8
Se aproba imputernicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 9
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 10
Se aproba prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii cu 3B Expert Audit SRL, pentru un nou mandat de 4 ani.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 11
Se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 12
Se aproba imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in prezenta sedinta AGOA.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
din data de 28 aprilie 2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Casa de Bucovina-Club de Munte SA, societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, cu ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, in ziarul Bursa cu nr. 56/24.03.2020, in ziarul Monitorul de Suceava cu nr. 57/24.03.2020, pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, intrunita legal azi, 28.04.2020, la prima convocare, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detineau un numar total de 120.221.998 actiuni, reprezentand 74,07% din numarul total de 162.319.412 drepturi de vot, hotaraste:
Hotararea nr. 1
Se aproba reducerea capitalului social al Casa de Bucovina - Club de Munte SA de la 16.733.960 lei la 16.231.941,2 lei, respectiv de la 167.339.600 actiuni la 162.319.412 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, prin anularea unui numar de 5.020.188 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 17.09.2019 –30.09.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19 aprilie 2019.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 2
Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
2.1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul continut: ” Capitalul social subscris si varsat integral este in valoare de 16.231.941,2 lei, divizat in 162.319.412 actiuni nominative, egale si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.”
2.2. Se elimina articolul 7 din Actul Constitutiv al societatii.
2.3. Avand in vedere eliminarea articolului 7 din Actul Constitutiv, se renumeroteaza in consecinta celelalte articole ale Actului Constitutiv.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 3
Se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 19.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Hotararea nr. 4
Se aproba imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, care la randul lui poate imputernici alte persoane, pentru a semna forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati
Cu un numar de 120.221.998 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 120.221.998 voturi exprimate, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
Ion Romica Tamas
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie