Numar iesire Biofarm : 1920/07.11.2017
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data Raportului: 07.11.2017
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Eveniment important de raportat:
I. S.C. BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 07.11.2017, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A., convocata in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Regulamentul 1/2006, la sediul S.C. Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IVa nr. 3684/02.10.2017 si in ziarul Evenimentul Zilei nr. 8086 din data 02.10.2017. La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 27.10.2017.
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 867.656.995 actiuni, reprezentand 88,053450 % din totalul actiunilor emise.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza:
1. Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. pentru perioada 01.01.2017 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, se alege cu majoritate de voturi un nou Consiliu de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani compus din:
2.1
|
VASILE Danut
|
2.2
|
BILTEANU Dragos George
|
2.3
|
EL LAKIS Najib
|
2.4
|
HREBENCIUC Andrei
|
2.5
|
DRAGOI Bogdan Alexandru
|
3. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 23.11.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
4. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 22.11.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
5. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea domnului Danut VASILE – Director General al S.C. Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
II. Consiliul de Administratie nou ales intrunit in data de 07.11.2017 - in prima sedinta a decis, in conformitate cu prevederile Art. 14, Punctul 14.1, lit. k) din Actul constitutiv, alegerea domnului Danut VASILE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.
PRESEDINTE C.A.
VASILE Danut