RAPORT CURENTConform RegulamentuluiCNVM nr. 1/2006
Data raportului: 11.01.2018
Denumirea societatii: S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517
Capital social: 4.481.550 lei
Cod fiscal: RO 2266085
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A. referitoare la convocarea Adunarii Generale Ordinare a S.C. Braiconf S.A. pentru data de 13.02.2018, orele 1200 prima convocare, sau data de 14.02.2018, orele 1200 a doua convocare.
Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in sedinta din data de 11.01.2018, a emis urmatoarea decizie:
Decizia Nr. 1/11.01.2018 a Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A.
Avand in vedere solicitarea inregistrata sub nr. 15233/20.12.2017 din partea actionarului SC ELECTROARGES SA care detine un numar de 7.904.221 de actiuni ce reprezinta 17,64% din capitalul social al SC BRAICONF SA,
Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in mod statutar in data de 11.01.2018, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Decide:
Art. 1 Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC Braiconf SA Braila pentru data de 13.02.2018 ora 1200 prima convocare, respectiv data de 14.02.2018 ora 1200 pentru a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Revocarea mandatului de administrator al SC Braiconf SA a domnului Petru Mihalcea si numirea unui nou administrator in cadrul Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 29.01.2018, ora 1500. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia.
2. Stabilirea remuneratiei noului membru al Consiliului de administratie al SC Braiconf SA.
3. Aprobarea datei de 06.03.2018, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea datei de 05.03.2018 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
Art.2. Aprobarea datei de 05.02.2018 ca data de referinta, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul acesteia.
Director General,
Simionescu Dan