Catre: B.V.B. Bucuresti – AERO
A.S.F. Bucuresti
In atentia:Directiei Emitenti
Va transmitem alaturat Raportul curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptata in sedinta din 20.12.2016.
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006
Data raportului: 20.12.2016
Denumirea entitatii emitente: S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517
Numarul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 4.481.550 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AERO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
c) Procedura falimentului: nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/ 2004: nu este cazul
e) Alte evenimente in conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1) lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul Raport Curent.
In data de 20.12.2016, orele 1300, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, et. 1 – Sala Protocol pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 09.12.2016.
In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, prevederile Actului Constitutiv si Regulamentului CNVM 6/2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. a aprobat si emis urmatoarea hotarare:
HOTARAREA
Nr. 3/20.12.2016
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. “Braiconf” S.A., intrunita in sedinta in data de 20.12.2016, orele 1300, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM 6/2009, la care au participat actionari reprezentand 33,03 % din capitalul social, cu un numar total de voturi exprimate 14.805.030, din care:
- Voturi “Pentru”14.805.030 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare),
- Voturi “Impotriva” … - …
- Abtineri … - …
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, venituri totale 36.116.000 lei, cheltuieli totale 35.304.978 lei, profit brut 811.022 lei.
Art. 2 Se aproba data de 10.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.
Art. 3 Se aproba data de 09.01.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
Art. 4 Se mandateaza dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.
Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
Dan Simionescu