Hotarari AGA O-aprob sit.fin2016,div,prelung.mandat admin ,data inreg 12.09.2017

Nr. 5144/ 24.04.2017

Catre: B.V.B. Bucuresti – AeRO

           A.S.F. Bucuresti

In atentia:Directiei Emitenti

Va transmitem alaturat Raportul curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptate in sedinta din 24.04.2017.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006

Data raportului: 24.04.2017

Denumirea entitatii emitente: S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517

Numarul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991

Capital social subscris si varsat: 4.481.550 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AeRO

Evenimente importante de raportat in conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1)  lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul Raport Curent.

In data de 24.04.2017, ora 12⁰⁰, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, et. 1 – Sala Protocol pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 18.04.2017.

In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, prevederile Actului Constitutiv si Regulamentului CNVM 6/2009, Adunarea Generala a Actionarilor S.C. “Braiconf” S.A., intrunita in sedinta ordinara conform prevederilor art.112 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM 6/2009, in data de 24.04.2017, ora 12⁰⁰, la care au participat actionari reprezentand 54,10 % din capitalul social, cu un numar total de voturi exprimate 24.244.453, din care:

- Voturi “Pentru” - 24.244.453  (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)

- Voturi “Impotriva” –

- Abtineri –

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1.  Se aproba situatiile financiare intocmite pentru  exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

Hotararea nr. 2 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, fixarea dividendului brut la 0,0275  lei/actiune, astfel:

 Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare, stabilite de catre Consiliul de Administratie, vor fi facute publice catre actionari printr-un comunicat.

Hotararea nr.3 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

 Hotararea nr.4 Se aproba prelungirea mandatului administratorilor societatii, respectiv al dlui. Simionescu Dan, al d-nei. Ianculescu Carmen si al dlui Mihalcea Petru, pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 28.04.2017 pana la data de 28.04. 2021.

Hotararea nr.5 Se aproba prelungirea contractelor de administrare pentru functia de Presedinte, Vicepresedinte si membru al Consiliului de Administratie si desemnarea mandatarului conventional in persoana d-nei. Boeriu Daniela Carmen pentru semnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de administrare din partea societatii.

Hotararea nr.6 Se aproba mentinerea nivelului indemnizatiilor actuale, pentru administratorii societatii.

Hotararea nr.7 Se aproba data de 12.09.2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.

Hotararea nr.8  Se aproba data de 11.09.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.

Hotararea nr.9 Se aproba data de 02.10.2017 ca data platii, dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2016.

Hotararea nr.10 Se mandateaza dna Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate.

Director General,

Simionescu Dan