Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data Raportului: 15.03.2017
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sector 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat: 696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr.1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale din data de 14 martie 2017, ora 1700, s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor in data de 20 aprilie 2017, ora 1000 si respectiv, ora 1100, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2017 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RADULESCU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, insotite de Raportul Anual al Consiliul de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016;
4. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2016 (dividendul brut propus este de 0,73 lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 30 mai 2017 si data platii amanate va fi 30 noiembrie 2017;
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2017;
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2017, precum si a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si remuneratia directorilor;
7. Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Jean-Luc Andre Joseph PARER, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18 octombrie 2017 si imputernicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.
8. Alegerea domnului Benoit OTTENWAELTER in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum si imputernicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta;
Numirea domnului Benoit OTTENWAELTER este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
9. Numirea societatii Ernst&Young Assurance Services SRL in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2017 si stabilirea duratei contractului de audit financiar;
10. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor;
11. Aprobarea datei de 9 mai 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1.Alegerea Doamnei Mariana DINU, actionar al BRD –Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RADULESCU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator, precum si imputernicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv;
3.Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor;
4.Aprobarea datei de 9 mai 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Anexa: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 20 aprilie 2017.
BRD-Groupe Societe Generale
Flavia POPA
Secretar General