Nr. 1824/25.04.2018
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare si operaƫiuni de piaƫa
si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 25.04.2018
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 24.04.2018, la prima convocare; Hotarari adoptate.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2018, la prima convocare; Hotarari adoptate.
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 24.04.2018, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2018, ora 1200, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.04.2018.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 29 actionari detinand un numar de 216.261.438 actiuni cu drept de vot, reprezentand 64,09 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 actiuni cu drept de vot; 319.967 actiuni, reprezentand 0,09 % din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost prezidata de catre dl. Moldovan Darie, Presedintele Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de catre actionarii prezenti sau reprezentati, acestia hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii, in conformitate cu propunerea prezentata actionarilor.
Hotararea 2
Se aproba incheierea de catre administratorii societatii a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020.
Hotararea 3
Se aproba data de 14.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 11.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General Adjunct al Societatii, pentru ca impreuna sau separat, sa duca la indeplinire hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2018 la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.05.2018, ora 12:30, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.04.2018.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 51 actionari detinand un numar de 230.238.814 actiuni cu drept de vot, reprezentand 68,23 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 actiuni cu drept de vot; 319.967 actiuni, reprezentand 0,09% din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre dl. Moldovan Darie, Presedinte al Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii prezenti sau reprezentati hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale auditate ale societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2017 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii..
Hotararea 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 3
Se respinge propunerea privind Strategia companiei pentru perioada 2018-2020 (Strategia BRK 2020).
Hotararea 4
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarului Global Consult SRL.
Hotararea 5
Se respinge Stock Options Plan pentru perioada 2018-2020 avand ca scop distribuirea catre angajati, directori si administratori de actiuni gratuite, in functie de rezultatele financiare obtinute, in proportie de 10% din cresterile de capital ale societatii.
Hotararea 6
Se respinge propunerea de remuneratie fixa si variabila a administratorilor societatii si a remuneratiilor suplimentare ale administratorilor societatii insarcinati cu functii specifice.
Hotararea 7
In urma exprimarii votului cumulativ, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
|
Nr crt
|
Nume Prenume
|
Numar de voturi obtinute
|
|
1
|
Moldovan Darie
|
211.874.559
|
|
2
|
Mancas Catalin
|
201.383.036
|
|
3
|
Ivan Monica
|
188.378.019
|
|
4
|
Ghergus Nicolae
|
187.701.343
|
|
5
|
Chis Grigore
|
160.195.020
|
Sunt numiti incepand cu data avizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru un mandat de 4 ani, urmatorii:
|
Nr crt
|
Nume Prenume
|
|
1
|
Ivan Monica
|
|
2
|
Ghergus Nicolae
|
|
3
|
Chis Grigore
|
Se revoca din functia de administratori ai societatii, incepand cu data avizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a noilor administratori, urmatoarele persoane:
|
Nr crt
|
Nume Prenume
|
|
1
|
But Cristian
|
|
2
|
Gherghelas Dan
|
|
3
|
Madem Aurelian*
|
* Domnul Madem Aurelian a inaintat demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie in data de 10.04.2018 .
Hotararea 8
Se aproba data de 14.05.2018 ca data de inregistrare (ex-date 11.05.2018) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Hotararea 9
Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General Adjunct al Societatii pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Darie Moldovan
Presedintele Consiliului de Administratie