Hotarari AGA O 05.10.2017

 Nr. 4285/06.10.2017

Catre ,                                                                                                                                                 

Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare Fax: 021-659.60.51

Fax: 021-307.95.19

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare si operaƫiuni de piaƫa

 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 06.10.2017

Denumirea societatii emitente: SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, jud. Cluj

Nr. tel/fax: 0364-401.709/0364-401.710

CUI: 6738423

Nr. de inregistrare ORC: J12/3038/1994

Capitalul social subscris si varsat: 54.039.987,04 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata reglementata – categoria Premium, simbol BRK

In data de 05.10.2017 s-a ƫinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) a societaƫii SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (denumita in continuare “Societatea”), la adresa din Cluj-Napoca, strada Motilor nr. 119, jud. Cluj, incepand cu ora 12:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19.09.2017, stabilita ca data de referinta.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. s-a realizat in baza Actului Constitutiv al Societaƫii, in conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 24/2017, Legii nr. 31/1990 republicata si a Legii nr. 297/2004.

La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 8 actionari, detinand un numar de 158.260.651 actiuni cu drept de vot, reprezentand 46,8573% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (337.749.919 actiuni). Au fost exprimate in mod valabil un numar de 158.260.651 voturi pentru hotararile 1,2,3,4,5 si 6, adunarea fiind statutara.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Se aproba alegerea auditorului financiar Deloitte Audit SRL  pentru anii 2017 si 2018 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Hotararea nr. 2

Se aproba situatiile financiare consolidate IFRS aferente anului 2016.

Hotararea nr. 3

Se alege domnul BUT Cristian Vasile in functia de membru al Consiliului de Administratie al BRK Financial Group S.A., in locul domnului BARANGA Paul, pentru un mandat egal cu perioada mandatului celorlalti administratori, respectiv pana la data de 19.12.2020  .

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 23.10.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 20.10.2017 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Hotararea nr. 6

Se aproba mandatarea domnului  Modovan Darie-Vasile si a  dnei Ivan Monica Adriana pentru ca,  impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru  ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest  scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau  private. Mandatarii sus mentionati vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus oricarei  persoane, dupa cum considera necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie

Darie MOLDOVAN