joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BERMAS S.A. - BRM

Convocare AGA O & E 22 martie 2018

Data Publicare: 15.02.2018 8:30:29

Cod IRIS: 56D3C

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de

instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului:  15 februarie 2018

Denumirea societatii emitente:  SC „BERMAS” SA

Sediul social:  Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava

Numarul de telefon/fax: 0230526545;  0230526542

Codul de inregistrare fiscala:  RO 723636

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului:  J33/37/1991

Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON

Numarul total de actiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti

 

           In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale  Actului Constitutiv al societatii si cu hotararea luata in sedinta din data de 14.02.2018,  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC „BERMAS” SA Suceava, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;

CONVOACA

           ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 22 martie 2018, ora 1100 la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61  judetul Suceava si in continuare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in aceeasi zi si acelasi loc la ora 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC „BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 08 martie 2018, zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale, cu mentiunea ca doar persoanele (fizice si juridice) care sunt actionari la acea data de 08 martie 2018 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale convocate.

         I. ADUNAREA  GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.   a) - Analiza si aprobarea programului de investitii pentru anul 2018 – 2019;

      b) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2018 – 2019 in suma de maxim 300.000 EURO;

      c) – Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunuri din patrimoniu imobile si mobile in favoarea bancilor finantatoare a obiectivelor de investitii in vederea garantarii imprumuturilor acordate;

      d) – Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investitii.

  

2.     a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 7.500.000 lei.

        b) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunurilor mobile si imobile din patrimoniu in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori);

         c) – Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

3. Aprobarea incheierii actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO2, mijloace de transport pentru distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.

4.    a) - Aprobarea rascumpararii de catre societate a propriilor actiuni in conformitate cu prevederile legale aplicabile in urmatoarele conditii: maxim 1.293.183 actiuni (6% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominala de 0,7 lei/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 1,3 lei pentru o actiune pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monittorul Oficial al Romaniei partea a IV-a in vederea implementarii unui program de fidelizare a membrilor conduceriii si a angajatilor pe o perioada de cel putin 3 ani.

      b) – Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificatie a actiunilor rascumparate pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

5.  Aprobarea capitalizarii dividendelor neridicate de catre actionari mai mult de 3 ani consecutivi prin inregistrarea la ”Capitaluri Proprii” – ”Alte rezerve”.

6.  Aprobarea datei de 31 mai 2018 (ex-date 30 mai 2018) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

                     II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.  Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2017 pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2017.

2.  a) - Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2017.

      b) – Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017  in valoare de 1.758.623 lei dupa cum urmeaza:

u  Rezerva legala de constituit 2017 --- 110.496 lei;

u  Dividende     --- 1.508.713 lei;

u  Alte rezerve   --- 139.414 lei.

Dividendul brut pe actiune  ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare, se fixeaza la 0,07 lei/ actiune.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

5. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membrii pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administratie.

6. Stabilirea si aprobarea limitelor generale de renumeratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca renumeratiile acordate directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.

7. Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de  31 mai 2018 (ex-date 30 mai 2018) si data platii dividendelor 18 iunie 2018.

8.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Referitor la punctul 5 al ordinei de zi se fac urmatoarele precizari:

Ø  Administratorii in functie pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa se inscrie pe lista candidatilor pentru alegerea in  noul Consiliu de Administratie, iar in cazul in care nu sunt reconfirmati prin vot, sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta;

Ø  Lista cuprinzand informatii cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla atat la sediul societatii la dispozitia actionarilor putand a fi consultata si completata de catre acestia cat si pe pagina de web www.bermas.ro .  Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator este 02 martie 2018.    

            In cazul in care la data de 22 martie 2018 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorun prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale ale Actionarilor: Extraordinara si Ordinara se vor desfasura in data de 23 martie 2018 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordine de zi indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

            Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, (in cazul persoanelor fizice) prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

            Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

            Actionarii persoane juridice pot participa la cele doua adunari generale prin reprezentant legal.

            Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este imatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

            Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.

            Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 7 alin.(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA si / sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i)    In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA;

(ii)     In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

u  Un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului adunarii generale, care sa ateste calitatea de reprezentant legal;

u  Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA.

(iii)      Sa fie insotite de o justificare si sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv)   Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii  din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 02 martie 2018, ora 1200 in original, semnate si dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.

Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 20 martie 2018, ora 1200 in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionar sau reprezentantii legali ai acestuia.

             Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor

            Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.bermas.ro si se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare (luni – vineri orele 9-14) astfel:

-        Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare, de la data publicarii prezentului convocator, respectiv 15.02.2018;

-        Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotarare AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.02.2018.

             Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 20 februarie 2018 la sediul societatii si pe site-ul www.bermas.ro .

             Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat se  depune personal sau se transmite:

·       Prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61, judetul Suceava, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate pana cel tarziu la data de 20 martie 2018, ora 1200 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;

·       Prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@bermas.ro pana cel tarziu la data de 20 martie 2018, ora 1200 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

            Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale a actionarilor data de un actionar in calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prtevederile art. 17^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:

- Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client intermediarului sau dupa caz avocatului;

- Imputernicirea este semnata de actionar.

         Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si dupa caz stampilata, odata cu imputernicirea generala cel tarziu la data de 20 martie 2018.

         Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .

         Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

        Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limba romana si engleza, incepand cu data de 20 februarie 2018, la sediul societatii precum si pe site-ul www.bermas.ro .

        Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 20 matie 2018 ora 1200, astfel:

-  Prin orice forma de curierat;

-  Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnatura electronica extinsa.

       Pentru transmiterea imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta, si a documentelor insotitoare prin posta sau orice forma de curierat vor fi respectate urmatoarele cerinte:

  •   Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”Imputernicire speciala” / ”Buletin de vot prin corespondenta” – nume, prenume / denumire actionar, CNP / CUI;
  • Plicul mentionat mai sus, impreuna cu documentele insotitoare se expediaza la societate intr-un alt plic pe care se mensioneaza in clar si cu majuscule: ”PENTRU AGEA / AGOA”.

         In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat.  In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

        Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.  Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

        Toate  materialele prntru adunarea generala AGEA / AGOA vor fi disponibile pe sit-ul societatii www.bermas.ro precum si la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava.

                

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SC „BERMAS” SA SUCEAVA

                                                                                  ec. Anisoi Elena



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.