Hotarari AGA O - 25.04.2017

Data:    26.04.2017

Catre:

                BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORTUL CURENT

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2

Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36 

Codul unic de inregistrare: RO 1584234

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991

Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4  lei

Cod CNVM emitent: 27235

Pozitia in registrul CNVM: 3469

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)

                Eveniment important de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR BUCUR  S.A.

din data de  25.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  BUCUR S.A. s-a intrunit la a doua convocare, in data de 25.04.2017, ora 10.00, la sediul societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  au participat actionari detinand un numar de 60.312.550 actiuni, din totalul de 83.275.594 actiuni, reprezentand 72,4252 % din capitalul social.

Ordinea de zi a fost stabilita prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 949/22.03.2017 si in ziarul ” Jurnalul National ” nr. 7146/22.03.2017, respectiv prin Convocatorul completat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1165/07.04.2017 si in ziarul ” Jurnalul National ” nr. 7158/07.04.2017.

 Sedinta a fost prezidata de dl Scripcaru Corneliu Catalin, Presedinte al  Consiliului de Administratie.

 In urma deliberarilor, actionarii au luat urmatoarele hotarari:

1.            Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative).

              Cu  [56.645.918] voturi „pentru”, reprezentand 93,9206% din totalul voturilor valabil exprimate,  [2.470.927] voturi „impotriva” si [1.195.705] „abtineri”.        

                                                                                                                                                 - lei -                                                                                                                                                                                          

                                         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – 31.12.2016

                                                                                                                                                                 - lei -

2.            Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2016, in suma de 325.810,24 lei pe urmatoarele destinatii:

a)    rezerva legala – 16.291  lei,

b)   acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – 309.519,24 lei.

 Cu [ 60.312.550 ] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.    

3.         Se aproba repartizarea sumei de 8.875,97 lei din contul 1175 ,,Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare’’ pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.

            Cu [ 60.312.550 ] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate, [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.    

4.        Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

           Cu [ 57.941.878 ] voturi „pentru”, reprezentand  96,0694 % din totalul voturilor valabil exprimate ,     [ 0 ] voturi „impotriva” si [2.370.672] „abtineri”.

5.        Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul sumei de 1.000 lei/net/luna pentru fiecare membru,  respectiv se aproba nivelul primei de asigurare  pentru raspundere civila profesionala la valoarea de 20.000 Euro/an pentru fiecare administrator.

            Cu [60.312.550] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate,    [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.    

6.      Se aproba imputernicirea Dnei Elena Daniela TOPOR sa semneze in numele societatii Actul Aditional privind modificarea Anexei 1 la Contractele de Administrare, Act Aditional ce contine  obiectivele de performanta pentru anul 2017

               Cu [ 56.645.918 ] voturi „pentru”, reprezentand  93,9206 % din totalul voturilor valabil exprimate,    [ 0 ] voturi „impotriva” si [ 3.666.632 ] „abtineri”. 

7¹.          Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 in forma prezentata.

                                                                                                                                                                                                           - lei - 

Cu [ 56.645.918 ] voturi „pentru”, reprezentand  93,9206 % din totalul voturilor valabil exprimate,  [ 2.370.672 ] voturi „impotriva” si [ 1.295.960 ] „abtineri”.  

7².          Se aproba  Planul de investitii si reparatii pentru anul 2017, pe obiective de investitii, dupa cum urmeaza:

            a)      Se aproba pct-ul 1 din planul de investitii prezentat, respectiv  „ Amenajare si modernizare spatii de inchiriere.”

            Cu [60.312.550] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate,    [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.

           b)      Se aproba pct-ul 2 din planul de investitii prezentat, respectiv  „ Logistica activitate comerciala.”

           Cu [60.312.550] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate,    [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.

           c)      Se aproba pct-ul 3 din planul de investitii prezentat, respectiv  „ Dezvoltare Retail Park Timisoara nr. 56.”

                       Cu [ 56.645.918 ] voturi „pentru”, reprezentand  93,9206 % din totalul voturilor valabil exprimate , [ 3.666.632 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.

7.1. Se respinge subpunctul 7.1., astfel cum a fost formulat si propus prin adresa de Completare a Convocatorului nr. 875/30.03.2017, respectiv „ Luarea in discutie a aspectelor privind investitiile propuse doar dupa prezentarea, analizarea si aprobarea de catre o viitoare AGOA a unui studiu de fezabilitate privind investitiile propuse ”.

Cu [ 56.608.888 ] voturi „impotriva”, reprezentand 93,8592 % din totalul voturilor valabil exprimate, [ 2.478.632 ] voturi „pentru” si  [ 1.225.030] „abtineri”.

7.2. Se respinge subpunctul 7.2., astfel cum a fost formulat si propus spre dezbatere si aprobare prin adresa de completare a Convocatorului nr. 875/30.03.2017, respectiv „ Adoptarea unei politici prudente de dezvoltare si lucrari imobiliare numai pe baza de finantare proprie si atragere de capital de la actionari prin majorare de capital social. ”

        Cu [ 56.608.888 ] voturi „impotriva”, reprezentand 93,8592 % din totalul voturilor valabil exprimate, [ 3.666.632 ] voturi „pentru” si  [ 37.030 ] „abtineri”.

8.          Se aproba mandatarea dlui Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

            Cu [60.312.550] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate,    [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.

 9.       Se aproba data de 11.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

           Se aproba data de 10.05.2017 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f ) din Regulamentul nr. 6/2009.

           Cu [60.312.550] voturi „pentru”, reprezentand  100 % din totalul voturilor valabil exprimate,    [ 0 ]  voturi „impotriva” si [ 0 ] „abtineri”.

BUCUR S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Scripcaru Corneliu Catalin