Nr. 5912/10.08.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 10.08.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14/15 septembrie 2017 (Convocator atasat)
Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 10 august 2017, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGAO”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 14.09.2017 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 15.09.2017 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.09.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procedurii pentru alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
2. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A. pentru ocuparea pozitiei vacante detinute anterior de Cristian Micu, decedat.
3. Aprobarea datei de: (i) 06.10.2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 05.10.2017 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, inclusiv contractul de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii din 14/15 septembrie 2017 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile.
Ludwik Sobolewski
Director General