Nr. 10432/14.12.2016
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului: 14.12.2016
Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005
Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.12.2016 (prima convocare)
In data de 14.12.2016 s-a tinut in prima convocare sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, incepand cu ora 10 a.m, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 25.11.2016, considerata Data de Referinta pentru adunare. Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 3873 din data de 1 nov. 2016, in ziarul Romania Libera din data de 1 noiembrie 2016 si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba de principiu fuziunea cu SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. si imputernicirea Consiliului Bursei pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de Consiliul Bursei pentru a implementa decizia de aprobare de principiu si continuarea demersurilor cu privire la proiectul fuziunii prin absorbtie a SIBEX- Sibiu Stock Exchange S.A., in conformitate cu Raportul Consiliului Bursei prezentat la punctul 1 pe ordinea de zi, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) stabilirea datei situatiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili conditiile posibilei fuziuni; (ii) angajarea unor consultanti pentru derularea procesului de due diligence a activitatii societatilor implicate in procesul de fuziune; (iii) negocierea, intocmirea, semnarea si publicarea proiectului de fuziune a Societatii cu SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.; (iv) indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului cerute de lege pentru realizarea fuziunii etc.
HOTARAREA NR. 2
Art 1. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare aproba data de 04.01.2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba data de 03.01.2017 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretariat General in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.30, la telefon 021 - 307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Ludwik Leszek Sobolewski
Director General