Hotarari AGA O & E 26.04.2017

Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

                                           RAPORT  CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind  emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 26.04.2017

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;

Capitalul social subscris si varsat : 12.325.437,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:      

            In data de 26.04.2017 a avut loc  Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor  la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Proces-Verbal nr.1 ,  in  prezenta actionarilor reprezentind 89,073% din capitalul social, cu un numar de 4.391.462 drepturi de vot,             

  I.  La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat: 

1.      Se  aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2016 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, indicatorii fiind urmatorii :

Votul fiind de 100% pentru.

    2. Se aproba Raportul  de gestiune al Consiliului de Administratie  pe anul 2016 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016,

votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot.Administratorii nu au votat.

    3. Se aproba repartizarea  profitului net al exercitiului financiar 2016,in suma de

967.964,83 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 61.724,29 lei

-profit nerepartizat (rezultat reportat) : 906.240,54 lei

Votul fiind de 100% pentru.

   4.  Se  aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, cu urmatorii indicatori :

Votul fiind de 100% pentru.

  5. Se aproba  programul de investitii pe anul 2017 in suma totala de 7.863.500 lei.,

votul fiind de 100% pentru.

  6. In urma numararii votului secret exprimat de actionarii prezenti a fost alesa societatea  INTEGRAL AUDIT SRL , cu sediul in  Cluj –Napoca, str.Dorobantilor, nr.14-16, ap.33, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862 , ca auditor financiar al  Carbochim SA  pe o perioada de  4 ani , votul fiind de100 % pentru.

  Se imputerniceste directorul general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit  INTEGRAL AUDIT  SRL ,votul fiind de 100 % pentru.

 7. Se aproba data de 16.05.2017,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora  urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de 15.05.2017 ca ex-data, votul fiind de 100 % pentru.

     8. Se aproba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze   hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,  votul fiind de 100 % pentru.

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

      1. Se aproba strategiei comerciale aferenta anului 2017,   votul fiind de 100 % pentru.

      2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 6.540.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii,   votul fiind de 100 % pentru.

Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul  plafonului aprobat,   votul fiind de 100 % pentru.

    3. Se aproba data de 16.05.2017,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora  urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de 15.05.2017 ca ex-data,

votul fiind de 100 % pentru.                      

       4. Se aproba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze   hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,  votul fiind de 100 % pentru.

                                                                                                PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                                                          DIRECTOR GENERAL