Nr. 12671/29.10.2020
Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
Data raportului: 29.10.2020
Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj
E-mail: office@cemacon.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 29.10.2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon SA, ce detin un numar de 474.100.120 actiuni, reprezentand 93,7599% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al CEMACON SA
Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea CEMACON SA a societatii Cemacon Real Estate SRL cu sediul in Zalau, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, avand numar de inregistrare la ORC Salaj J31/414/2014, CUI 32604048.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 2
Se aproba data de 31.12.2019 a situatiilor finanicare pe baza carora se va intocmi proiectul de fuziune prin absorbtie.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 3
Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA pentru intocmirea si publicarea proiectului de fuziune, pentu desemnarea unui evaluator autorizat si pentru stabilirea si efectuarea tuturor demersurilor legale in acest sens.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 4
Se aproba data de 18.11.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 5
Se aproba data de 17.11.2020 ca exdate;
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 6
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor AGEA precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Hotararea nr. 7
Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Liviu-Ionel Stoleru