Hotarari AGA O (20.02.2017)

Catre

-           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-           Bursa de Valori - Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului:  21.02.2017

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj

Tel/Fax: 0260/602.408

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 113.990,218  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 20.02.2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A. la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, jud. Cluj.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

-           Se respinge revocarea membrilor Consiliului de Administratie al CEMACON S.A.

Structura votului este urmatoarea :

Total voturi exprimate : 41.921.734 reprezentand 36.78% din total actiuni CEMACON SA. Din totalul voturilor prezente si exprimate, ponderea voturilor ”impotriva” este de : 10.27%, iar ponderea voturilor ”abtinere” este de : 89.73%.

-           Aprobarea datei de 09.03.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Structura votului este urmatoarea:

Numarul de voturi exprimate ”pentru” : 41.921.734.

Numarul de voturi exprimate ”impotriva” : 0.

-          Aprobarea datei de 08.03.2017 ca exdate;

Structura votului este urmatoarea:

Numarul de voturi exprimate ”pentru” : 41.921.734.

Numarul de voturi exprimate ”impotriva” : 0.

-            Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate;

Structura votului este urmatoarea:

Numarul de voturi exprimate ”pentru” : 41.921.734.

Numarul de voturi exprimate ”impotriva” : 0.

-           Imputernicirea  domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.

Structura votului este urmatoarea:

Numarul de voturi exprimate ”pentru” : 41.921.734.

Numarul de voturi exprimate ”impotriva” : 0.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel