Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 18.10.2017
Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj
Tel/Fax: 0260/602.408
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 17.10.2017, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 21.11.2017, ora 13.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, jud. Cluj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 10.11.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 22.11.2017, ora 13.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Revocarea Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare prin emisiunea unui numar de 2.932.413 actiuni (“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un pret de emisiune de 0,8406 lei/actiune.
2. Modificarea Hotararii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptata in data de 24.07.2017, in sensul schimbarii valorilor minime si maxime de dobandire a propriilor actiuni de catre Cemacon S.A. in cadrul programului de rascumparare, precum si a numarului de actiuni, dupa cum urmeaza: aprobarea dobandirii propriilor actiuni de catre societatea Cemacon S.A., prin oferta publica de cumparare, facuta prin intermediul unui intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii, in baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru un numar maxim de 5.699.511 actiuni ce urmeaza a fi dobandite, intr-o perioada de 3 luni de la data aprobarii documentului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, la o valoare, ce va fi stabilita potrivit dispozitiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0,5494 lei/actiune si mai mare de 0,5900 lei / actiune. Valoarea actiunilor proprii dobandite de Societate in acest mod nu poate depasi 3.362.711,49 lei. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea catre directorii Societatii, in conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui numar de 5.699.511 actiuni proprii. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Alaturi de caracteristicile principale, operatiunea de dobandire a propriilor actiuni va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus.
3. In cazul aprobarii punctului 2, imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni.
4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
5. Aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
7. Imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Stoleru Liviu-Ionel
CEMACON SA
Consiliul de Administratie
Convocator
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Cemacon S.A.
Prin Decizia adoptata in data de 17.10.2017, Consiliul de Administratie al CEMACON S.A. societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu prevederile Regulamentului 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGEA”), pentru data de 21.11.2017, ora 13.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 10.11.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 22.11.2017, ora 13.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Revocarea Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare prin emisiunea unui numar de 2.932.413 actiuni (“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un pret de emisiune de 0,8406 lei/actiune.
2. Modificarea Hotararii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptata in data de 24.07.2017, in sensul schimbarii valorilor minime si maxime de dobandire a propriilor actiuni de catre Cemacon S.A. in cadrul programului de rascumparare, precum si a numarului de actiuni, dupa cum urmeaza: aprobarea dobandirii propriilor actiuni de catre societatea Cemacon S.A., prin oferta publica de cumparare, facuta prin intermediul unui intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii, in baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru un numar maxim de 5.699.511 actiuni ce urmeaza a fi dobandite, intr-o perioada de 3 luni de la data aprobarii documentului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, la o valoare, ce va fi stabilita potrivit dispozitiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0,5494 lei/actiune si mai mare de 0,5900 lei / actiune. Valoarea actiunilor proprii dobandite de Societate in acest mod nu poate depasi 3.362.711,49 lei. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea catre directorii Societatii, in conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui numar de 5.699.511 actiuni proprii. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Alaturi de caracteristicile principale, operatiunea de dobandire a propriilor actiuni va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus.
3. In cazul aprobarii punctului 2, imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni.
4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
5. Aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
7. Imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii.
MENTIUNI PRIVIND SEDINTA AGEA
Doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, 10.11.2017, pot participa si vota la Adunarea Generala personal, prin reprezentant cu procura speciala sau generala sau prin corespondenta.
Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.
I. Documente necesare pentru participarea la AGEA
Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt:
- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini).
- procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot.
Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt:
- document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale);
- pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
II. Participarea prin reprezentant la AGEA
Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 92 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art.92 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.cemacon.ro sau de la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj.
Procura speciala va fi transmisa, fie
(i) in original, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 19.11.2017, ora 13.00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 21/22.11.2017”, fie
(ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre CEMACON SA, cu 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 19.11.2017, ora 13.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.
Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini
b) pentru actionari persoane juridice
-
-
certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.
-
calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului
-
copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini)
c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Formularul procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 21.10.2017 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGEA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, de catre un intermediar (definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA Cemacon S.A., procura generala cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a AGEA. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani.
Imputernicirile generale se transmit catre societatea dupa cum urmeaza:
a) in format fizic, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 19.11.2017, ora 13.00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 21/22.11.2017”, fie
b) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre CEMACON SA, cu 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 19.11.2017, ora 13.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.
Documente ce insotesc imputernicirea generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini)
c) pentru actionari persoane juridice:
i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).
d) Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Cemacon S.A. (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:
a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supreaveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar
d) este sotul, ruda dau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).
Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 21.10.2017 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.
Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 19.11.2017, ora 13.00) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita 19.11.2017, ora 13.00). In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.
III. Votul prin corespondenta
Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie atat la sediul Societatii, cat si pe pagina de web a societatii la adresa www.cemacon.ro .
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat pe fiecare pagina, poate fi inaintat catre Societate dupa cum urmeaza:
(i) in original, la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionat de catre Societate pana cel tarziu la data de 19.11.2017, ora 13.00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 21/22.11.2017”, fie
(ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionat de catre CEMACON SA, cu 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 19.11.2017, ora 13.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal
b) pentru actionari persoane juridice:
i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.
ii. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca procura speciala/generala) a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.
Formularul buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 21.10.2017 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei,
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale
Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
· dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice;
· sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, fie
(i) in format fizic, la sediul Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau
(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule ,,PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.11.2017”. Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari, la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.cemacon.ro, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.
V. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii. Intrebarile vor fi transmise fie
(i) in format fizic, la sediul Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau
(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 19.11.2017, ora 13.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule ,,INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.11.2017”. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.
VI. Materiale informative privind ordinea de zi
Incepand cu data de 21.10.2017, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari, in limba romana si in limba engleza, precum si orice alte informatii aferente AGEA se pot obtine de la sediul societatii CEMACON S.A., intre orele 9:00-17:00, la tel.: 0260/602 409 sau 0360/711 030, fax: 0264/704.050, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.cemacon.ro.
Potrivit art. 92 alin. 10 din Legea nr. 24/2017 reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, cu aplicarea si respectarea prevederilor legale in vigoare.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Domnul Stoleru Liviu-Ionel