Catre
- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori - Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 21.06.2017
Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj
Tel/Fax: 0260/602.408
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858
Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012
Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: In data de 20.06.2017, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.07.2017, ora 11.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 13.07.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 25.07.2017, ora 11.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creantei managerilor societatii, respectiv directorul general si directorul financiar, in suma de 2.465.038 lei, nascute in temeiul Hotararii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea in numerar a dreptului acestora la un numar de 5.699.511 actiuni reprezentand 5% din capitalul social al societatii, prin inmultirea acestui numar de actiuni cu valoarea de piata medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administratie.
2. Modificarea art.1 al Hotararii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remuneratia speciala (”pachetul de bonusare”) oferita managerilor societatii, in sensul acordarii unui numar total de 5.846.132 actiuni, reprezentand 5% din capitalul social al societatii, dupa cum urmeaza:
2.1. Sub conditia aprobarii punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferinta, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un numar de 2.932.413 actiuni, reprezentand 2,573% din capitalul social vor putea fi subscrise de catre directorii societatii beneficiari ai remuneratiei suplimentare prin compensarea creantei in valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 29.05.2017.
2.2. Restul de 2.913.718 actiuni reprezentand diferenta pana la nivelul de 5% din capitalul social al societatii vor fi acordate cu titlu gratuit, sub conditia aprobarii punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizarii cu succes a ofertei publice de cumparare derulate de societate in vederea dobandirii propriilor actiuni.
2.3. In situatia in care oferta publica de cumparare in vederea dobandirii propriilor actiuni nu va fi derulata in oferta publica de cumparare derulata de societate in vederea dobandirii propriilor actiuni sunt subscrise mai putin de 2.913.718 actiuni, diferenta dintre numarul de actiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor si numarul de actiuni oferite ca urmare a derularii operatiunilor de majorare de capital social si dobindire a propriilor actiuni mentionate la pct. 2.1. si 2.2. va fi convertita in numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmand sa plateasca directorilor suma rezultata in urma conversiei.
3. Aprobarea datei de 11.08.2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.
4. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca data ex-date.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
6. Imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dl. Stoleru Liviu-Ionel