CATRE
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii 297/2004 privind piata de capital
Data raportului : 27.01.2017
Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.
Sediul social : Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, 550234
Numarul de telefon/fax: 0269 239 400; 0269 212 204
Cod unic de inregistrare: RO 788767
Numar de ordine in Registrul Comertului J 32/129/1991
Capital social subscris si varsat: 21,882,103.8 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard - simbol CMP
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu respectiva societate si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.
Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita la urmatoarele:
…
e) Alte evenimente
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare din data de 27.01.2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata de Consiliul de Administratie al societatii COMPA S.A. Sibiu, s-a intrunit in data de 27.01.2017 cu respectarea prevederilor legale. Lucrarile s-au desfasurat la prima convocare, la sediul societatii, fiind indeplinte conditiile de publicitate si cvorum de 69,4786% reprezentand 152.033.810 actiuni din totalul de 218.821.038 actiuni.
Intrunindu-se cvorumul prevazut la Cap.VIII, alin.(2) din Actul constitutiv al societatii, si anume, “prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot”, adunarea este legal constituita, s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, asa cum au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din din 15.12.2016 si in Monitorul Oficial partea IV- a Nr. 4312 din 16.12.2016 si pe website-ul societatii www.compa.ro
Dupa dezbaterea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentand 69,4786% s-a aprobat infiintarea sediului secundar al Societatii COMPA, la adresa din Sibiu, Str.Avram Iancu nr.5, cod postal 550183. Activitatea care se va desfasura la acest sediu este conform cod CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
2. Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentand 69,4786% s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Ing. Deac Ioan si a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru in Consiliu de Administratie, sa reprezinte Societatea in vederea semnarii tuturor actelor necesare infiintarii sediului secundar.
3. Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentand 69,4786% s-a aprobat vanzarea urmatoarelor parcele situate in Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42 – 44, Jud. Sibiu, in cadrul amplasamentului Arsenal identificate astfel:
- parcela avand nr. cadastral 123772, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 6.215 mp cu cladire administrativa S+P+2E+M si cladire birouri P+3E
- parcela avand nr. cadastral 123803, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 209 mp
- parcela avand nr. cadastral 123802, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 36mp
- parcela avand nr. cadastral 123801, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 39mp
- parcela avand nr. cadastral 123800, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 137 mp
- parcela avand nr. cadastral 123799, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 6.528 mp
- parcela avand nr. cadastral 123771, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 5.552 mp
- parcela avand nr. cadastral 123798, teren avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 985 mp cu statie transformare energie electrica P.
4. Cu 138.904.710 voturi „pentru”, reprezentand 63,4787% si 13.129.100 voturi „impotriva”, reprezentand 5,9999% s-a aprobat propunerea privind dezmembararea parcelelor mentionate la pct.3, in cazul in care vor exista oferte de cumparare doar pentru o parte din aceste parcele.
5. Cu 138.904.710 voturi „pentru”, reprezentand 63,4787% si 13.129.100 voturi „impotriva” s-a aprobat delegarea Consiliului de Administratie de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in vederea stabilirii strategiei de vanzare a imobilelor identificate la pct.3 si a celor rezultate in urma dezmembrarii conform pct.4, in vederea desemnarii persoanelor care sa negocieze conditiile contractuale si pretul de vanzare – cumparare cu privire la aceste imobile, urmarindu-se obtinerea unui pret care sa reflecte valoarea de piata a imobilelor, precum si a tuturor lucrarilor de pregatire pentru vanzarea acestora.
6. Cu 138.904.710 voturi „pentru”, reprezentand 63,4787% si 13.129.100 voturi „impotriva”, reprezentand 5,9999% s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – dl. Ing. Deac Ioan si a Directorului Economic – dl. Ec. Miclea Ioan, membru in Consiliu de Administratie, sa reprezinte societatea cu ocazia semnarii contractelor de vanzare - cumparare, a anexelor sale si a oricaror alte documente necesare in vederea incheierii tranzactiilor cu privire la imobilele identificate la pct.3 sau rezultate in urma dezmembrarii conform pct.4.
7. Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentand 69,4786% s-a aprobat data de 24.02.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si data de 23.02.2017 ca ex-date, conform conform art.1292 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.
8. Cu Cu 152.033.810 voturi “pentru” reprezentand 69,4786% s-a aprobat mandatarea dlui Deac Ioan, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie / Director general - reprezentant legal, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele societatii si/sau actionarilor societatii hotararile prezentei sedinte si orice alte documente intocmite in scopul executarii hotararilor de mai sus, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si imputernicirea dnei Grobnicu Mihaela pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicare a hotararilor adoptate.
Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii, telefon +40 269 / 237878, fax +40 269 / 212204