joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMPA S. A. - CMP

Convocare AGA O & E 24.04.2017

Data Publicare: 20.03.2017 10:35:02

Cod IRIS: 82E75

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

De la

COMPA S.A. Sibiu

 

RAPORT CURENT conform RegulamentulUI C.N.V.M. Nr.1 / 2006 (Anexa 29) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii 297 / 2004 privind piata de capital

 Data raportului: 20.03.2017

Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234

Numarul de telefon / fax: 0269 237 878; 0269 221 204

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP.

 

I.                                EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu societatea si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita, la urmatoarele:

e)            Alte evenimente:

In conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si cu Legea 297/2004 privind piata de capital, va instiintam ca in data de 17.03.2017 Consiliul de Administratie al societatii COMPA S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2017.

Atasat, regasiti: Decizia Consiliului de Administratie si Convocatorul.

DECIZIA

Consiliului de Administratie al societatii COMPA S.A. Sibiu

Consiliul de Administratie al Societatii COMPA S.A., cu sediul social in Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/129/1991, codul unic de inregistrare RO788767, intrunit in data de 17.03.2017, la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si a Legii 297/2004 privind piata de capital, precum si a dispozitiilor Actului Constitutiv, hotarasc in unanimitate:

Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2017 si a celei de a doua convocari a Adunarii Generale Actionarilor pentru data de 25.04.2017, in cazul in care nu este indeplinit cvorumul pentru prima convocare, avand ordinea de zi inclusa in convocatorul de mai jos.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii COMPA S.A. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub.nr.J32/129/1991, cod unic de inregistrare RO788767, cu sediul in Sibiu, str.Henri Coanda nr.8, cod 550234, (denumita in continuare “Societatea” sau COMPA), in temeiul Legii nr.31/1990 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale cu modificarile si completarile ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 17.03.2017 la sediul Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 24.04.2017, ora 15:00 respectiv 16:00 la sediul Societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central S.A.Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2017, considerata data de referinta, pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate / cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua intrunire este pentru data de 25.04.2017, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1.       Aprobarea privind contractarea de credite pentru investitii, linii de credit, leasing si scrisori de garantie bancara cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2017 si constituirea garantiilor mobiliare si imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societatii.

2.       Delegarea Consiliului de Administratie de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru angajarea de credite pentru investitii, linii de credit si leasing cu incadrarea intr-un plafon total cumulat de 30 mil. EUR pe anul 2017 si constituirea garantiilor mobiliare si imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societatii.

3.       Imputernicirea reprezentantilor legali, sa reprezinte societatea cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de credit, de garantare si a oricaror alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii de la punctul 1 si 2.

4.       Delegarea Consiliului de Adminstratie, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu privire la modificarea si aprobarea organigramei societatii si a organigramelor partiale pe perioada mandatului.

5.       Delegarea Consiliului de Adminstratie de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru desemnarea reprezentantului legal al societatii COMPA S.A.Sibiu in relatia cu Autoritatea de Management si pentru imputernicirea persoanei / persoanelor desemnate sa semneze contractele de finantare pentru proiectele care se vor derula incepand din anul 2017 si in continuare.

6.       Dizolvarea si lichidarea societatii COMPA EXPEDITII INTERNATIONALE S.R.L., conform art. 227 alin. (1) litera d) si art. 235 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara numire de lichidator.

7.       Imputernicirea reprezentantului legal al societatii COMPA, pentru semnarea documentelor necesare, in fata oricaror institutii, in vederea indeplinirii procedurii de dizolvare si lichidare societatii COMPA EXPEDITII INTERNATIONALE S.R.L.

8.       Aprobarea datei de 22.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si datei de 19.05.2017 ca ex date conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

9.       Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor sedintei, inclusiv semnarea acestora.

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1.       Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si a celor consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.

2.       Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2016 la surse proprii de dezvoltare.

3.       Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.

4.       Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si a programului de investitii pentru anul 2017.

5.       Alegerea unui nou Consiliu de Administratie, ca urmare a expirarii contractului de mandat, stabilirea duratei mandatului si a indemnizatiei, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care si-au depus candidatura pentru Consiliul de Administratie se afla la sediul Societatii si pe site-ul www.compa.ro si este la dispozitia actionarilor, aceasta putand fi consultata si completata. Data limita pana la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administratie este 07.04.2017.

6.       Fixarea si aprobarea remuneratiei cuvenita noilor membri ai Consiliului de Administratie, pentru exercitiul in curs.

7.       Prelungirea contractului auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului si mandatarea persoanelor imputernicite din partea Societatii COMPA S.A. sa semneze contractul de audit.

8.       Aprobarea datei de 22.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 19.05.2017 ca ex date conform art.129^2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.

9.       Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor sedintei, inclusiv semnarea acestora.

*  *  *

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare in adunarea generala si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 07.04.2017 ora 1600.

Acestea vor fi transmise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro mentionand la subiect “PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017

Orice actionar al societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana in data de 19.04.2017 ora 1600. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, care va fi disponibil pe pagina de internet incepand cu 24.04.2017, in format Intrebare / Raspuns si in cadrul sedintei.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI/pasaport/legitimatie de sedere, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare, in cazul persoanelor juridice, sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule “ PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017”, sau pe e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: mihaela.grobnicu@compa.ro mentionand la subiect PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat mandatul de reprezentare, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota inainte de sedinta, pe baza formularului de vot prin corespondenta.

Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionarul emitent, in conditiile Legii 297/2004, art.243 alin.62 – 65, unui intermediar, conform Art.2 alin,(1) 14 din aceeasi lege sau unui avocat. Aceasta va fi depusa la sediul COMPA pana la data de 21.04.2017. Imputernicitul intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care l-a imputernicit (prin imputernicire generala) care va cuprinde cel putin perioada pentru care a fost emisa imputernicirea.

Formularul imputernicirii speciale / generale in limba romana sau engleza se poate obtine de la sediul societatii sau se poate descarca de pe website-ul societatii www.compa.ro incepand cu data de 24.03.2017.

Un exemplar, in original, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (BI / CI / pasaport / legitimatie de sedere, in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 21.04.2017, ora 1600, un alt exemplar urmand sa fie pus la dispozitia societatii inainte de sedinta, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.

Imputernicirea speciala / generala va fi insotita de actele de identificare ale actionarilor si poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 21.04.2017 ora 1600 la adresa de e-mail mihaela.grobnicu@compa.ro

Actionarii societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedinta, utilizand formularul Buletin de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.compa.ro incepand cu data de 24.03.2017.

Daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi, formularele vor fi actualizate si puse la dispozitie, incepand cu data de 10.04.2017, atat la sediul societatii cat si pe website-ul societatii www.compa.ro

Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( BI / CI / pasaport / legitimatie de sedere, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 21.04.2017, ora 1600.

Formularele primite ulterior datei si orei anuntate, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului.

Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa mihaela.grobnicu@compa.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 20.04.2017 ora 1600 mentionand la subiect "PENTRU A.G.A. DIN DATA DE 24.04.2017"

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.compa.ro la sectiunea Relatii pentru investitori - Adunarea generala a Actionarilor – 2017, incepand cu data de 24.03.2017.

Informatii suplimentare pot fi obtinute, in zilele lucratoare, intre orele 800 – 1600, la sediul societatii, telefon 0269/237 878.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie,                                                            Director Economic,

Ioan DEAC                                                                                                                    Ioan MICLEA

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.