RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 234
Data raportului: 25.09.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010
Cod Unic de Inregistrare: 1909360
Numar de inregistrare in Registrul Comertului : J13/622/20.02.1991
Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA
Actionarii Societatii Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 24/25 Septembrie 2018, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, convocata in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 24 Septembrie 2018, ora 12.00. Adunarea este legal constituita conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 302
Articol Unic
„Componenta Consiliului de Administratie al Societatii Comvex S.A. este:
1. Dl. Dan Ion Dragoi – cetatean roman, nascut la data de [....], domiciliat in [....], identificat cu C.I. seria [....] nr. [....], emisa de catre [....] in data de [....]si valabila pana in data de [....], CNP [....] – membru,
2. Dl. Viorel Panait – cetatean roman, nascut la data de [....], domiciliat in [....], identificat cu C.I. seria [....] nr. [....], emisa de catre [....] in data de [....] si valabila pana in data de [....], CNP: [....] - membru,
3. Dl. Bogdan Corneliu IDU– cetatean roman, nascut la data de [....], domiciliat in [....], identificat cu C.I. seria [....] nr. [....], emisa de catre [....] in data de [....] si valabila pana in data de [....], CNP: [....] - membru,
4. Dl. Panait Ivanescu – cetatean roman, nascut la data de [....], domiciliat in [....], identificat cu C.I. seria [....] nr. [....], emisa de catre [....] in data de [....] si valabila pana in data de [....], CNP : [....]- membru,
5. Dl. Edmond Costin SANDRU – cetatean roman, nascut la data de [....], domiciliat in [....], identificat cu C.I. seria [....] nr. [....], emisa de catre [....] in data de [....] si valabila pana in data de [....] , CNP: [....] - membru,
Conform Actului Constitutiv, durata mandatului administratorilor este de 4 ani (2018 – 2022).”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 303
Articol Unic
„Pe perioada mandatului 2018 - 2022, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie se mentine la nivelul celei stabilite prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 214/25.09.2014, respectiv 50% din remuneratia bruta a Directorului General. Pe perioada mandatului, pentru membrii Consiliului de Administratie vor fi suportate cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegatii, diurna, cazare, protocol, a unei asigurari de pensie privata, precum si a unei asigurari de sanatate ”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 304
Articol Unic
„Pe perioada mandatului 2018 – 2022, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie se mentin la nivelul celor stabilite prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 215/25.09.2014, respectiv intre 10% si 30% din remuneratia administratorilor”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 305
Articol Unic
„Se aproba data de 12 Octombrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 306
Articol Unic
„Se aproba data de 11 Octombrie 2018 ca ”ex-date”, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 307
Articol Unic
„Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
Presedinte, Director General,
Viorel PANAIT