Erata la Raportul curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 09.11.2017
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active :
- nu este cazul
Procedura falimentului :
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Referitor la primul punct al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.10.2017, dintr-o eroare materiala, s-au redactat urmatoarele coduri CAEN care nu au fost aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
6910
|
Activitati juridice
|
6920
|
Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
|
7810
|
Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
|
8610
|
Activitati de asistenta spitaliceasca
|
8621
|
Activitati de asistenta medicala generala
|
8622
|
Activitati de asistenta medicala specializata
|
8623
|
Activitati de asistenta stomatologica
|
8690
|
Alte activitati referitoare la sanatatea umana
|
8710
|
Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
|
8720
|
Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
|
8730
|
Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
|
8790
|
Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
|
8810
|
Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
|
8891
|
Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
|
8899
|
Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
|
In continuare redam textul corect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.10.2017.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 19.10.2017 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 31.10.2017, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal nr. 63 din 31.10.2017 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV- a nr. 3524 din 25.09.2017, in ziarul Monitorul de Botosani numarul 222 din 25.09.2017, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 62,09%, respectiv 148.540 actiuni din totalul actiunilor de 239.226 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii prin extinderea obiectului secundar de activitate adaugand urmatoarele clase CAEN, propuse de membrii Consiliului de Administratie.
5.2. Activitatile secundare ale Societatii:
1310
|
Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
|
1320
|
Productia de tesaturi
|
1330
|
Finisarea materialelor textile
|
1391
|
Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
|
1392
|
Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
|
1393
|
Fabricarea de covoare si mochete
|
1395
|
Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
|
1396
|
Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
|
1399
|
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
|
1414
|
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
|
1431
|
Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
|
1439
|
Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
|
1512
|
Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
|
2060
|
Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
|
3101
|
Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
|
3102
|
Fabricarea de mobila pentru bucatarii
|
3103
|
Fabricarea de saltele si somiere
|
3109
|
Fabricarea de mobila n.c.a.
|
4613
|
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
|
4615
|
Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
|
4624
|
Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
|
4643
|
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
|
4644
|
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
|
4647
|
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
|
4649
|
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
|
4651
|
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
|
4652
|
Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
|
4665
|
Comert cu ridicata al mobilei de birou
|
4666
|
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
|
4669
|
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
|
4673
|
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
|
4674
|
Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
|
4741
|
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
|
4742
|
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
|
4764
|
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
|
4772
|
Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
|
4791
|
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
|
5510
|
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
|
5821
|
Activitati de editare a jocurilor de calculator
|
5829
|
Activitati de editare a altor produse software
|
6201
|
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
|
6202
|
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
|
6203
|
Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
|
6209
|
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
|
6311
|
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
6312
|
Activitati ale portalurilor web
|
7022
|
Activitati de consultanta pentru afaceri si management
|
7311
|
Activitati ale agentiilor de publicitate
|
7312
|
Servicii de reprezentare media
|
7733
|
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
|
7820
|
Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
|
7830
|
Servicii de furnizare si management a fortei de munca
|
9411
|
Activitati ale organizatiilor economice si patronale
|
9412
|
Activitati ale organizatiilor profesionale
|
9511
|
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
|
9512
|
Repararea echipamentelor de comunicatii
|
9521
|
Repararea aparatelor electronice de uz casnic
|
9522
|
Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
|
9523
|
Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
|
9524
|
Repararea mobilei si a furniturilor casnice
|
9529
|
Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
|
9601
|
Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
|
9602
|
Coafura si alte activitati de infrumusetare
|
9604
|
Activitati de intretinere corporala
|
9609
|
Alte activitati de servicii n.c.a.
|
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
2. Propunerea Consiliului de Administratie ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale sa fie data de 15.11.2017, respectiv ex - date 14.11.2017. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
3. Imputernicirea domnului ing. Popa Manole, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, in care scop poate mandata terte persoane, inclusiv consilierul juridic al societatii. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
Art. 2. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 63 din 31.10.2017, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Manole Popa