Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 20.03.2017
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2. 284. 360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active :
- nu este cazul
Procedura falimentului :
- nu este cazul
Alte evenimente: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 06.03.2017 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.03.2017, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul-verbal nr. 62 din 18.03.2017 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a - IV- a nr. 464 din 10.02.2017 , in ziarul local Monitorul de Botosani numarul 33 din 10.02.2017 si numarul 35 din 13.02.2017, pe website-ul societatii la adresa www.conted.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 62,09%, respectiv 148.540 actiuni din totalul actiunilor de 239.226 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba:
1. Raportul presedintelui Consiliului de Administratie despre coordonarea Consiliului de Administratie in anul 2016. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
2. Situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara formate din:
- situatia pozitiei financiare;
- situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global;
- situatia modificarii capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare care contin, in sinteza, urmatoarele date:
Capitaluri proprii: 10.482.672 lei
Total venituri: 16.194.137 lei
Total cheltuieli: 15.910.386 lei
Rezultatul brut al exercitiului financiar - profit: 283.751 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar - profit: 195.545 lei
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
3. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2016.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
4. Raportul auditorului statutar pentru anul 2016. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
5. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 in suma de 195.544,76 lei drept dividend catre actionari, plata dividendului prin Depozitarul Central S.A. Bucuresti si suportarea de catre societate, a comisionului datorat Depozitarului Central si agentului de plata ca urmare a platii dividendului. Dividendul brut aprobat, ce urmeaza a se acorda pentru o actiune se fixeaza la 0,81lei, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 100% din total profit net realizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 38.526, reprezentand 16,10% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 38.526 actiuni, din care 38.526 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
7. Diminuarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in anul 2017 din propria initiativa a acestora cu suma de 3000 lei fiecare, incepand cu luna martie pana la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor privind incheierea exercitiului financiar 2017. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 38.526, reprezentand 16,10% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 38.526 actiuni, din care 38.526 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
8. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, care contine, in sinteza, urmatorii indicatori in lei:
Total venituri
|
15.758.000
|
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)
|
15.558.000
|
Profit brut
|
200.000
|
Profit net
|
168.000
|
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
9. Data de 03.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 31.03.2017 ca ex – date si data de 13.04.2017 ca data platii, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.03.2017. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
10. Numirea auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. cu sediul social in Botosani, str. Aleea Curcubeului nr.11, sc.B, Ap.11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Inregistrare 18997162, pe durata de un an (incheierea exercitiului financiar 2017). Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri. Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.
11. Prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, in suma de 32.465,35 lei, aferente exercitiilor financiare 2011, 2012 si inregistrarea acestora la ,,alte venituri’’. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
12. Imputernicirea domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare si legale in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, in care scop poate mandata terte persoane, inclusiv consilierul juridic al societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 148.540, reprezentand 62,09% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 148.540 actiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot impotriva, sau abtineri.
Art. 2. Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3. a) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 62 din 18.03.2017, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.
b) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Manole Popa