joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CONECT BUSINESS PARK SA BUCURESTI - COEC

Convocare AGOA 24/25 aprilie 2018

Data Publicare: 15.03.2018 16:45:10

Cod IRIS: D804B

Catre;

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Piata de Capital AeRO

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile art. 113 alin. 1, lit. b), din Regulamentul nr. 1/2006, modificat si completat de Regulamentul 6/2009, emis de CNVM ( in prezent ASF), comunicam prezentul Raport Curent;

Data raportului : 15 Martie 2018.

Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.

Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.

Numarul de tel. si fax : 021/311..85.85. 021/ 317.28.28.

Cod Unic de Inregistrare : RO 116.

Numar de ordine : J40/996/1991.

Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON

Pagina web; www.conectbusinesspark.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Simbol ; COEC

a) Evenimente importante de raportat :

Administratorul Unic al Societatii Conect Business Park S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/996/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 116, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor nr. 1/2006, nr. 6/2009 si nr. 7/2010 ale CNVM (in prezent A.S.F.) si cele ale art. 13, din Actul constitutiv al Societatii Conect Business Park SA, convoaca;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 24.04.2018, ora 10:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul social al societatii din Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, et.5, si la care vor putea participa si vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei din data de 11.04.2018 (,,Data de Referinta), cu urmatoarea propunere privind ordinea de zi ;

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017;

2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017;

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2017, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare ;

4. Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;

  1. Analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017;
  2. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

7. Ratificarea Actului Aditional nr. 6/20.12.2017, la Contractul de Administrare din data de 19.02.2007, pentru majorarea remuneratiei Administratorului Unic, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 79/2017, privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator in sarcina angajatului;

8. Aprobarea datei de 14.05.2018, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238, din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital;

9. Aprobarea datei de 11.05.2018, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 , din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunle cu valori mobiliare, emise de CNVM (in prezent A.S.F.);

10. Mandatarea D-nei. Tina BURTON, in calitate de Administrator Unic al societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii. D-na. Tina Burton are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane.

In cazul in care, la data primei convocari, nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea AGOA, aceasta se va intruni (,, a doua convocare”) in data de 25.04.2018, ora 10:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind punerea la dispozitie pe website-ul societatii a documentelor si materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; www.conectbusinesspark.ro si la sediul social al societatii din Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, etaj 5, de luni pana vineri, intre orele 11:00 – 15:00, incepand cu data publicarii prezentei convocari. Informatiile suplimentare referitoare la ordinea de zi se vor putea obtine si la numarul de telefon 021/317.28.28, incepand cu data publicarii prezentei convocari.

Potrivit art. 7 si 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, iar Conect Business Park SA, prin Administratorul Unic, va raspunde la intrebarile adresate de actionari, in cadrul adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 20 aprilie 2018, ora 15;00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2018”.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in AGOA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA, avand obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Formularele de procura speciala vor fi disponibile, incepand cu data publicarii prezentei convocari, pe website-ul ; www.conectbusinesspark.ro si la sediul social al societatii. Acestea vor putea fi transmise, gratuit, prin serviciul postal, sau prin e-mail ; secretariat@conectbusinesspark.ro, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, pana la data de 20 aprilie 2018, ora 15:00, un exemplar original urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea in cadrul AGOA.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice. In cazul in care se utilizeaza mijloacele electronice, procura speciala se va putea transmite la societate prin semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.

De asemenea, actionarii inregistrati la data de referinta pot vota si prin corespondenta. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si procura speciala pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet; www.conectbusinesspark.ro.

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, semnatar al formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrat la registratura societatii, pana cel tarziu la data de 20 aprilie 2018, ora 15;00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2018”. In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona ,,VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2018”.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu delegatie, respectiv procura speciala data reprezentantului persoana fizica.

b). Procedura falimentului :

Nu este cazul.

c). Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004;

Nu au loc tranzacti conform dispozitiilor art. 225 din Legea nr. 297/2004.

Bucuresti [ 15 Martie 2018]

Administrator Unic

Tina BURTON



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.