SC CONCEFA SA SIBIU
J 32/309/1991 RO 787460
Data: 27.04.2017
Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
Legii nr.297/2004 privind piata de capital
Data raportului : 27.04.2017
Denumirea entitatii emitente: SC Concefa S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Henri Coanda nr. 59
Numarul de telefon: 0269/21.82.53; fax: 0269.21.77.21
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R0787460
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/309/1991
Capital social: 57.195.145,10 lei
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile SC Concefa SA: Bursa de Valori Bucuresti, cat. standard (Simbol de piata : COFI)
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Concefa S.A.
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 969/23.03.2017
Intrunita astazi, 27 Aprilie 2017, ora 10:00, actionarii S.C. Concefa S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) S.C. Concefa S.A. in cea de a doua convocare, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr 59 , fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 244.783.095 actiuni, reprezentand 42,798 % din totalul actiunilor, detinand 244.783.095 drepturi de vot, reprezentand 42,798 % din totalul drepturilor de vot.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, actionarii S.C Concefa S.A., in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi ,au hotarat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
Art.1 Aprobarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aferente anului financiar 2016 (bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare).
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 2
Art.2 Aprobarea Raportului Administratorului Special
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 3
Art.3 Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Concefa S.A.
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 969/23.03.2017
Intrunita astazi, 27 aprilie 2017, ora 11:00, actionarii S.C. Concefa S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) S.C. Concefa S.A. la cea de a doua convocare, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr 59 fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 244.783.095 actiuni, reprezentand 42,798 % din totalul actiunilor, detinand 244.783.095 drepturi de vot, reprezentand 42,798 % din totalul drepturilor de vot.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, actionarii S.C CONCEFA S.A., in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi ,au hotarat urmatoarele:
Art.1. Schimbarea adresei sediului social din str Henri Coanda nr 59 ,din Municipiul Sibiu, in Piata 1 Decembrie 1918 nr 6, Municipiul Sibiu, judetul Sibiu.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 2
Art.2 Desfiintarea Sucursalei Brasov, situata in Municipiul Brasov, str Harmanului nr 17 E, birourile 1 si 2 etaj, parter.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 3
Art. 3. Desfiintarea Sucursalei RM Valcea situata in Municipiul Rm Valcea,str. Raureni nr 59, judetul Valcea
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR4.
Art. 4. Desfiintarea Sucursalei Cluj Napoca, situata in Municipiul Cluj – Napoca, str Bucuresti nr 6, judetul Cluj
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR.5
Art. 5. Desfiintarea sediului cu destinatia BIROURI, din strada Stefan cel Mare, nr 147, Municipiul Sibiu
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR.6
Art. 6. Desfiintarea sediului cu destinatia BAZA DE PRODUCTIE din Municipiul Sibiu str Henri Coanda nr 59, judetul Sibiu
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR.7
Art. 7. Desfiintarea sediului, din str BABA NOVAC, nr 15 A, situat in Muncipiul Brasov judetul Brasov
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 8
Art. 8.Desfiintarea sediului cu destinatia BIROURI din Municipiul Sibiu, str Otelarilor nr 69, judetul Sibiu.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 9
Art. 9. Desfiintarea punctului de lucru situat in Bucuresti, sect. 2, str Banitei nr 1, Bloc OD 59 B+C, Sc B etaj 9 ap 8.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR.10
Art. 10.Infiintarea punctului de lucru cu sediul in Municipiul Rm Valcea str Raureni nr 59, judetul Valcea.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR.11
Art. 11. Aprobarea modificarii art.4 din Actul Constitutiv al societatii, ca urmare a desfiintarii sediilor mentionate mai sus
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR.12
Art.12. Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
Avand in vedere toate cele expuse mai sus, prezenta hotarare s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale.
Administrator Special
Ec.Horatiu Cercel