Data: 31.07.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Fax: 021-659.60.51 / 021 659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax: 021-317.99.33/ 312.47.22
Referitor: Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
Legii nr.24/2017 privind piata de capital
Data raportului : 31.07.2017
Denumirea entitatii emitente: SC Concefa S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Henri Coanda nr. 59
Numarul de telefon: 0269/21.82.53; fax: 0269.21.77.21
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R0787460
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/309/1991
Capital social : 57.195.145,10 lei
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile SC Concefa SA: Bursa de Valori Bucuresti, cat. Standard – (Simbol de piata : COFI)
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data de 28.07.2017
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Concefa S.A.
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2184/23.06.2017
Intrunita astazi, 28 Iulie 2017, ora 10:00, actionarii S.C. Concefa S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) S.C. Concefa S.A. in prima convocare, la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 244.783.095 actiuni, reprezentand 42,798 % din totalul actiunilor, detinand 244.783.095 drepturi de vot, reprezentand 42,798 % din totalul drepturilor de vot.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost republicata, Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, actionarii S.C Concefa S.A., in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi ,au hotarat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
Art.1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aferente anului financiar 2016.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 2
Art.2. Aprobarea Raportului Administratorului Special asupra situatiilor financiare consolidate pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 3
Art.3. Aprobarea datei de 14 august 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct a fost adoptat cu 244.783.095 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
Administrator Special
Ec.Horatiu Cercel