Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
In atentia Directiei Monitorizare
In atentia Compartimentului redactare – editare
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Regulamentului nr.1/2006
Data raportului: 26.04.2018
Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.
Sediul Social: Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
ALTE Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A.
Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca avut loc in data de 26.04.2018 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din Condmag S.A. la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brasov.
Anexam prezentului raport Hotararea nr.1 din 26.04.2018 a A.G.O.A. Mentionam faptul ca pana la aceasta data nu s-a emis un raport al auditorului independent pentru situatiile financiare prezentate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Opinia auditorului asupra situatiilor financiare ale societatii va fi comunicata catre BVB imediat ce ne va fi transmisa.
ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN
HOTARARE Nr.1/26.04.2018
Avand in vedere prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura de insolventa, a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocata si intrunita statutar la data de 26.04.2018 (prima convocare) in Brasov, sos Cristianului nr.11, ora 12,00 in prezenta actionarilor care detin un numar de 193.742.676 actiuni, adica 50,80% din capitalul social al societatii emite urmatoarea:
H O T A R A R E
[1] Aproba situatiile financiare anuale individuale aferente anului 2017, pe baza raportului anual al Administratorului Special intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, impotriva: 19.000.000, abtineri: 0
[2] Aproba situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2017, pe baza raportului consolidat intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, impotriva: 19.000.000, abtineri: 0
[3] Aproba raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2017.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, impotriva: 19.000.000, abtineri: 0
[4] Aproba: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2017 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar al anilor urmatori.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, impotriva: 19.000.000, abtineri: 0
[5] Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, impotriva: 19.000.000, abtineri: 0
[6] Aproba planul de investitii pentru anul 2018.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, impotriva: 19.000.000, abtineri: 0
[7] Aproba data de inregistrare :16.05.2018.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.742.676, impotriva: 0, abtineri: 0
[8] Aproba desemnarea administratorului special – Gheorghe Calburean de a imputernici persoana care semneaza hotararea AGOA si a persoanei care sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C. Brasov.
Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.742.676, impotriva: 0, abtineri: 0
ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN