Convocare AGAE 15.05.2018

                                                                            SOCIETATEA COMERCIALA      "COMNORD" S.A.

TEL                   021 206 68 00                             R.C. NR. J40/493/1991

        021 206 68 20                              www.comnord.ro

FAX                  021  206 68 02                   CAPITAL 4.001.055,20 LEI

CALEA GRIVITEI NR. 136     SECTOR 1     BUCURESTI, ROMANIA

                                                                      CUI RO 1590368                                       

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Intocmit la data de 05.04.2018

S.C. „COMNORD” S.A.

            Sediul social: Calea Grivitei nr.136, sector 1, Bucuresti

            Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48

            Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J 40/493/1991

            CUI: RO1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

            a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

- nu este cazul –

            b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:

- nu este cazul –

            c) Procedura falimentului:

- nu este cazul –

            d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art.225 din Lg. nr.297/2004

                                                                   - nu este cazul –

e) Alte evenimente:

Convocarea sedintei Extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 15.05.2018, ora 12.00, respectiv 16.05.2018, ora 12.00.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 05.04.2018 a fost adusa la  cunostinta membrilor sai de catre domnul Sterie Tivichi - presedinte al Consiliului de Administratie al SC Comnord SA.

Sedinta Consiliului de Administratie este statutara, ca urmare a prezentei membrilor consiliului de Administratie: respectiv domnii Lemnaru Dan Alexandru si Cirjan Mircea Bogdan. La sedinta au participat si doamnele Stefan Alina – in calitate de consilier juridic si Tapai Mihaela – director economic. 

Ordinea de zi prezentata de catre domnul Sterie Tivichi - Presedinte al Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Vanzarea terenului intravilan avand categoriile de folosinta ”curti-constructii”, in suprafata de 21.235 mp, avand numar cadastral 83675, inscris in CF 83675 Crevedia, judet Dambovita, impreuna cu Constructia C1 in suprafata construita la sol de 1038 mp si suprafata construita 1163 mp (hala productie P+2( partial), situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.

2. Avand in vedere punctul 1 de mai sus, acordarea unui drept de servitute conventionala, aparenta, pozitiva, continua si oneroasa in favoarea fondului dominant reprezentat de teren avand numar cadastral 83675, asupra fondului aservit reprezentat de teren in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita.

3. Acordarea optiunii de cumparare, pentru cumparatorul terenului de la punctul 1 de pe ordinea de zi, asupra terenului in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, judet Dambovita, situat in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, judetul Dambovita, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare.

         5. Imputernicirea cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, si, in acest scop: (i) sa reprezinte cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial sau orice alte persoane sau entitati, inclusiv pentru a semna Contractul de vanzare, si (ii) sa semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari si a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, decizia si semnatura urmatoarei persoane fiind opozabila societatii:

-   Tivichi Sterie, cetatean roman, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii.

-   Ori Lemnaru Dan - Alexandru, cetatean roman, administrator.

Reprezentantul societatii mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnatura individuala, sa duca la indeplinire prevederile acestei hotarari, decizia si semnatura sa fiind opozabile societatii si, in acest scop acesta va reprezenta cu puteri depline Societatea fata de biroul notarial ori in fata avocatului pentru operatiunile mentionate la art 1, 2 si 3 de mai sus.

       6.  Aprobarea datei de 07.06.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 06.06.2018.

La Adunarea Generala Extraordinara sunt invitati sa participe toti actionarii aflati in evidenta Registrului Actionarilor si Registrului de Actiuni la data de 07.05.2018.

            In situatia in care Adunarea Generala nu va putea delibera si vota in mod valabil o a doua Adunare Generala Extraordinara este convocata pentru ziua de 16.05.2018, la ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

               Dupa publicarea convocarii, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

               Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice: e-mail: contact@comnord.ro  , fax: 021.206.68.02).

               Se precizeaza ca actionarii ce vor fi impiedicati de anumite imprejurari sa participe la Adunarile Generale vor putea mandata, in conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicata si Regulamentul CNVM 1/2006 si 6/2009, printr-o procura speciala/generala o terta persoana care sa participe si sa voteze in numele lor si pentru ei, in Adunarile Generale, in conditiile legii. Procura speciala/generala poate fi ridicata de la sediul societatii sau de pe web site-ul www.comnord.ro, incepand cu data convocarii. Procurile speciala si generala vor fi depuse spre inregistrare la secretariatul adunarii pana cel tarziu la data de 15.05.2018, orele 09.00. Procurile speciale si procurile generale vor putea fi transmise spre inregistrare si pe fax sau email in format pdf., reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in original.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta existent si pe site-ul societatii. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, formularul de procura speciala, care urmeaza sa fie utilizat pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii (www.comnord.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9.00 – 17.30.

               Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale in conditiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, dupa ce actionarii vor fi identificati sau daca buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale a societatii, permite acest lucru.

               Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi a Adunarile Generale pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet www.comnord.ro, incepand cu data convocarii. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotarare si procurile speciale/generale, pot fi obtinute de la dna. Stefan Alina – tel. 021/2066800.

.