SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL 021.206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
021.206 68 20 www.comnord.ro
FAX 021.206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI
CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA
CUI RO 1590368
RAPORTUL CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
DATA RAPORTULUI: 30.04.2018
S.C. “COMNORD” S.A.
Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti
Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48
Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J40/493/1991
CUI: RO 1590368
Simbol: COSC
Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul –
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul –
c) Procedura falimentului:
- nu este cazul –
d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art. 225 din Lg.297/2004
- nu este cazul –
e) Alte evenimente:
Convocarea sedintei Ordinara a A.G.A. din data de 30.04.2018 a fost publicata in M.O. nr.1265/30.03.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 29.03.2018.
Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 19.04.2018, cuprinzand 732 pozitii, fiind prezente urmatoarele persoane:
1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciulei Norocel, cetatean roman, conform procurii nr.235/26.04.2018, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 38.322.247 actiuni, reprezentand un procent de 95,7804% din numarul total de actiuni;
2) Dl. Cazacu Claudiu-Mihai, personal, cetatean roman, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 168.700 actiuni, reprezentand un procent de 0,4217% din numarul total de actiuni;
3) Dl. Morosanu Mihail-Sorin, personal, cetatean roman, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 55.040 actiuni, reprezentand un procent de 0,1376% din numarul total de actiuni.
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,3397% din capitalul social
Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Sterie Tivichi – Presedintele Consiliului de Administratie, este urmatoarea:
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2017;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societatii pentru anul 2017;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, dupa caz, a situatiilor financiare anuale ale societatii, pe baza raportului Consiliului de Administratie si ale auditorilor si aprobarea propunerii nerepartizarii profitului 2017;
4. Pronuntarea asupra gestiunii si activitatii Consiliului de Administratie al societatii pe anul 2017, precum si descarcarea de gestiune a acestuia;
5. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;
6. Stabilirea programului de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2018;
7. Desemnarea auditorului financiar si auditorului intern si fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
8. Aprobarea datei de 22.05.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 21.05.2018.
II. DELIBERARI :
1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2017;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societatii pentru anul 2017;
3. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului fiscal 2017, respectiv bilantul contabil pentru exercitiul financiar 01.01.2017-31.12.2017, inclusiv contul de profit si pierderi, in baza raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie al societatii, precum si in baza raportului intocmit de auditorul financiar al societatii. Societatea a inregistrat un profit de 4.145.038 lei. Se aproba nerepartizarea profitului pe anul 2017, motiv pentru care nu stabileste o data pentru identificarea actionarilor care ar beneficia de dividende conform art. 86 din Legea 24/2017;
4. Avand in vedere raportul Consiliului de Administratie prezentat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum si Bilantul Contabil pentru anul 2017, se descarca de gestiune Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 01.01.2017-31.12.2017;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;
6. Se aproba programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2018;
7. Se revoca auditorul financiar al societatii - SC AUDIT COMAN EXPERT – ACE SRL precum si auditorul intern al societatii - S.C. VIXION & PARTNERS S.R.L. Se aproba desemnarea pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 30.04.2018, ca auditor financiar al societatii d-na. Alexe G. Ionelia, cetatean roman, CIF RO20909855. Se aproba desemnarea pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 30.04.2018, ca auditor intern al societatii: Cabinet individual de audit financiar, consultanta fiscala si expertiza contabila „Ana Muntianu”, CIF 22544925. Se imputerniceste Consiliul de Administatie sa incheie contractele de audit financiar si audit intern.
8. Se aproba data de 22.05.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date:21.05.2018.
Presedintele Consiliului de Administratie,
|
Director Economic,
|
Sterie Tivichi
|
Mihaela Tapai
|